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ABM FINANCEIRA LTDA

09.525.864/0001-00
FINANCEIRA ALVES & BASTOS
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
R$ 66 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
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Saúde Empresarial

B
Grau
70/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 2 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: MEC CONSULTORIA BRASIL
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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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ABM FINANCEIRA LTDA — 18 anos de atividade. Corretoras de câmbio, BELO HORIZONTE/MG. 1 sócio. Score B/70.
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Dados Cadastrais

CNPJ09.525.864/0001-00
SituaçãoAtiva
Data Situação20/09/2018
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.000.000,00
Início Atividade04/05/2008
Idade18 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA SAO PAULO 1071, 1071, SALA: 913; — CENTRO — BELO HORIZONTE/MG
CEP30170-907
MunicípioBELO HORIZONTE
UFMG
Email[email protected]>

Atividade Principal

CNAE6612603
DescriçãoCorretoras de câmbio

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 6422100Bancos múltiplos, com carteira comercial
  • 6438701Bancos de câmbio
  • 6461100Holdings de instituições financeiras
  • 6491300Sociedades de fomento mercantil - factoring
  • 6512000Sociedade seguradora de seguros não vida
  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JOSE MIRANDA ALVES JUNIOR Pessoa Física Sócio-Administrador 04/05/2008
PROSPECÇÃO
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