Início›Distrito Federal›BRASILIA›ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA

ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA

07.204.431/0064-00
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA, com sede no Distrito Federal desde 1972, é uma empresa do setor de comércio varejista de tecidos, operando em médio ou grande porte. A empresa possui três sócios: DEIB OTOCH e ANA MARIA OTOCH como sócios-administradores, enquanto ELIANE FERNANDES OTOCH é sócia. Atualmente, a ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA está ativa e opera com uma rede societária composta por 67 empresas relacionadas. Em termos regulatórios, a empresa não possui débitos com a PGFN, multas ambientais do IBAMA ou sanções do CEIS/CNEP, além de não ter registros de acordo de leniência, CEPIM e marcas registradas vinculados ao seu CNPJ no INPI. Não há registros de contratos públicos associados à empresa na base do PNCP.
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA.
Gerar dossiê completo →
Vai vender a prazo pra essa empresa? Veja o que checar antes de fechar →
Rede societária

Ligada a 22 outras empresas por sócios em comum — 4 com dívida ativa · 4 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
66/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 20 empresas relacionadas: AGROPECUARIA PIAUI S A, ASO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CBI CENTRAL BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS LTDA e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Comércio varejista de tecidos em BRASILIA/DF

Dossiê inteligente

Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA — 26 anos de atividade. Comércio varejista de tecidos, BRASILIA/DF. 3 sócios. Score C/66.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ07.204.431/0064-00
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.611.728,18
Início Atividade03/07/2000
Idade26 anos

Endereço e Contato

EndereçoQSA 01 LOTE 16, S/N, LOJA 02 — TAGUATINGA — BRASILIA/DF
CEP71920-540
MunicípioBRASILIA
UFDF
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE4755501
DescriçãoComércio varejista de tecidos

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ANA MARIA OTOCH Pessoa Física Sócio-Administrador 23/04/2017
ELIANE FERNANDES OTOCH Pessoa Física Sócio 27/08/1986
DEIB OTOCH Pessoa Física Sócio-Administrador 31/12/1969
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em DF?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê