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AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

01.099.651/0002-24
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
R$ 131,5 mi em dívida ativa federal (14 ajuizadas)
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Rede societária

Ligada a 7 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 5 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
58/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 14 inscrições de dívida ativa federal (14 ajuizadas) (ver no dossiê)
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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ01.099.651/0002-24
SituaçãoAtiva
Data Situação13/10/2024
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade29/07/1997
Idade28 anos

Endereço e Contato

EndereçoESTRADA VENANCIO PEREIRA VELOSO, 556, PARTE - GALPAO — JARDIM PRIMAVERA — DUQUE DE CAXIAS/RJ
CEP25213-010
MunicípioDUQUE DE CAXIAS
UFRJ
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE4636202
DescriçãoComércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (11 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JOSE LUIZ LOURENCO Pessoa Física Administrador 22/11/2009
L D F - PARTICIPACOES LTDA. Pessoa Jurídica Sócio 26/11/2003
MAURO DONATI Pessoa Física Sócio-Administrador 06/02/2002
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