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AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

01.099.651/0004-96
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
R$ 5,7 mi em dívida ativa federal (6 ajuizadas)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 7 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 5 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
57/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 6 inscrições de dívida ativa federal (6 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • 🔗 7 empresas relacionadas: CLUB MUNDIAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE TABACARIA LTDA., DGM - DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE MARCAS LTDA, FRENTE E VERSO DE MARILIA GRAFICA E EDITORA LTDA e mais 4

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA — 27 anos de atividade. Comércio atacadista de fumo beneficiado, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. 3 sócios. Score C/57.
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Dados Cadastrais

CNPJ01.099.651/0004-96
SituaçãoAtiva
Data Situação13/10/2024
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade12/05/1999
Idade27 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA GENERAL ABREU E LIMA, 579 B — PIEDADE — JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
CEP54400-100
MunicípioJABOATAO DOS GUARARAPES
UFPE
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE4636201
DescriçãoComércio atacadista de fumo beneficiado

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (33 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JOSE LUIZ LOURENCO Pessoa Física Administrador 22/11/2009
L D F - PARTICIPACOES LTDA. Pessoa Jurídica Sócio 26/11/2003
MAURO DONATI Pessoa Física Sócio-Administrador 06/02/2002
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