Início›Minas Gerais›LAGOA SANTA›AMI HOLDING LTDA

AMI HOLDING LTDA

46.977.448/0001-60
MORSI HOLDING
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
AMI Holding LTDA é uma empresa de médio ou grande porte atuante no segmento de holdings de instituições não-financeiras, sediada em Lagoa Santa, Minas Gerais, desde 2022. A empresa possui uma estrutura societária composta por quatro sócios: Alison Moraes Silva (Sócio-Administrador), Isaac Moraes da Costa Silva (Sócio Menor), Maria Eduarda Moraes Silva e Cibeli Moreira da Costa Silva. Atualmente, a AMI Holding não apresenta registros de dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais no IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. Além disso, a empresa não possui acordos de leniência e não tem registros vinculados ao CEPIM ou em marcas registradas no INPI. No que diz respeito aos contratos públicos, também não há registros na base do PNCP.
◆
Grupo com 12 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a AMI HOLDING LTDA.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 12 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 3 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 12 empresas relacionadas: AI 7 IMOVEIS LTDA, ALISON MORSI INCORPORACOES LTDA, EMPREENDIMENTOS MORSI LTDA e mais 9

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Holdings de instituições não-financeiras em LAGOA SANTA/MG

Dossiê inteligente

Sócios controlam 12 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

AMI HOLDING LTDA — 4 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, LAGOA SANTA/MG. 4 sócios. Score A/86.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ46.977.448/0001-60
SituaçãoAtiva
Data Situação29/06/2022
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.050.000,00
Início Atividade29/06/2022
Idade4 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA PINTO ALVES, 129 — CENTRO — LAGOA SANTA/MG
CEP33230-106
MunicípioLAGOA SANTA
UFMG
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4110700Incorporação de empreendimentos imobiliários
  • 6810201Compra e venda de imóveis próprios
  • 6810202Aluguel de imóveis próprios
  • 6810203Loteamento de imóveis próprios
  • 6821801Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
  • 6821802Corretagem no aluguel de imóveis

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALISON MORAIS SILVA Pessoa Física Sócio-Administrador 29/06/2022
CIBELI MOREIRA DA COSTA SILVA Pessoa Física Sócio 29/06/2022
ISAAC MORAIS DA COSTA SILVA Pessoa Física Sócio Menor (Assistido/Representado) 29/06/2022
MARIA EDUARDA MORAIS SILVA Pessoa Física Sócio 29/06/2022
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em MG?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 12 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê