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ANALYSIS AFIANCADORA S/A

04.776.139/0001-82
ANALYSIS
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ANALYSIS AFIANCADORA S/A, matriz localizada em São Paulo/SP, é uma empresa do porte médio ou grande porte, fundada em 2001 no setor de consultoria empresarial. Com dois sócios — CLAUDIO POLTRONIERI MORAIS (Presidente) e GILBERTO ALEXANDRE SEPULVEDA (Diretor) — a companhia opera sob o CNAE 7020400, atuando em consultoria empresarial. Ativa no mercado, a empresa possui uma presença regulatória com 6 empresas relacionadas na rede societária e está inscrita em quatro processos de cobrança da PGFN, totalizando R$ 6,5 milhões. Não há registros de multas ambientais pelo IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter participado de acordos de leniência. A ANALYSIS AFIANCADORA S/A também detém oito marcas registradas e não aparece em contratos públicos na base do PNCP.
⚠
R$ 6,5 mi em dívida ativa federal (4 ajuizadas)
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Saúde Empresarial

C
Grau
56/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 4 inscrições de dívida ativa federal (4 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • 📋 8 marcas INPI: ANALYSISBANK, ANALYSIS, SEA QUEST e mais 3
  • 🔗 6 empresas relacionadas: AMB UNITED TRUST BANK S/A PARTICIPACOES E NEGOCIOS, ANAAFI ASSOCIACAO NACIONAL DE AFIANCADORAS, FILINTER ITALYA INVESTIMENTOS LTDA e mais 2

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ04.776.139/0001-82
SituaçãoAtiva
Data Situação26/08/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 518.060.000,00
Início Atividade01/08/2001
Idade24 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA AUGUSTA, 1939, CONJ 61 — CERQUEIRA CESAR — SAO PAULO/SP
CEP01413-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE7020400
DescriçãoAtividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
GILBERTO ALEXANDRE SEPULVEDA Pessoa Física Diretor 28/07/2020
CLAUDIO POLTRONIERI MORAIS Pessoa Física Presidente 03/04/2014
PROSPECÇÃO
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