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ARBITRAL FINANCE DO BRASIL LTDA

01.124.548/0001-06
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ARBITRAL FINANCE DO BRASIL LTDA, fundada em 1995 no Rio de Janeiro/RJ, atua como matriz do setor financeiro, especificamente em atividades auxiliares dos serviços financeiros não detalhados anteriormente. A empresa opera com um capital social de R$ 51,9 milhões e é composta por cinco sócios: Francisco José Malzoní (Sócio-Administrador), Fernando Maurício da Rocha Pereira Leite (Sócio), Antonio Pedro Marcondes Ferraz (Sócio-Administrador), Francesca Malzoní (Sócio) e ARBITRAL INTL.CORP. (Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior). A empresa mantém uma presença regulatória sem registros de dívidas ativas com a PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, e não possui acordos de leniência. Além disso, a ARBITRAL FINANCE DO BRASIL LTDA é parte de uma rede societária composta por 11 empresas relacionadas e não tem registros em contratos públicos na base do PNCP.
◆
Grupo com 8 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a ARBITRAL FINANCE DO BRASIL LTDA.
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Rede societária

Ligada a 8 outras empresas por sócios em comum — 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
83/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • 📋 1 marca INPI: ARBITRAL FINANCE
  • 📊 Registrada na CVM — CANCELADA
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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ01.124.548/0001-06
SituaçãoAtiva
Data Situação31/08/2001
Natureza JurídicaSociedade Simples Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 51.896.714,00
Início Atividade11/12/1995
Idade30 anos

Endereço e Contato

EndereçoPRACA SANTOS DUMONT, 00070, 5 AND — GAVEA — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP22470-060
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6619399
DescriçãoOutras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais1
Mudanças societárias4
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 6810202Aluguel de imóveis próprios
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ARBITRAL INTL.CORP. Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 07/05/2024
FRANCESCA MALZONE Pessoa Física Sócio 25/10/2016
ANTONIO PEDRO MARCONDES FERRAZ Pessoa Física Sócio-Administrador 07/05/2013
FRANCISCO JOSE MALZONI Pessoa Física Sócio-Administrador 02/12/1999
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