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ARMAZEM GERAL VMD LTDA

30.445.667/0001-69
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
R$ 779,7 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a ARMAZEM GERAL VMD LTDA.
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Rede societária

Ligada a 22 outras empresas por sócios em comum — 7 com dívida ativa · 6 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
75/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ◆ 170 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ30.445.667/0001-69
SituaçãoAtiva
Data Situação13/05/2018
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 60.000,00
Início Atividade13/05/2018
Idade8 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724, BLOCO A GALPAOB — JARDIM DAS GRACAS — SAO PAULO/SP
CEP02701-900
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE5211701
DescriçãoArmazéns gerais - emissão de warrant

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (311 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4930201Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
  • 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
  • 5211799Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
  • 5212500Carga e descarga
  • 6810202Aluguel de imóveis próprios

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JACOB SHALEV Pessoa Física Administrador 13/05/2018
SHASHO HOLDING LTDA Pessoa Jurídica Sócio 13/05/2018
TEDDY DJMAL Pessoa Física Administrador 13/05/2018
TEDJMAL HOLDING LTDA Pessoa Jurídica Sócio 13/05/2018
ZAKY DJMAL Pessoa Física Administrador 13/05/2018
ZDJMAL HOLDING LTDA Pessoa Jurídica Sócio 13/05/2018
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