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ATHENABANCO LTDA

03.380.705/0001-70
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ATHENABANCO LTDA, fundada em 1999, é uma empresa do setor imobiliário sediada em São Paulo, SP, com um porte médio ou grande. A matriz possui dois sócios administradores: Robinson Carneiro Cerqueira Leite e Sergio Antonio Sanniccola. Atuando na compra e venda de imóveis próprios, a empresa mantém uma presença regulatória sem registros de dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. A matriz é responsável por uma rede societária composta por 8 empresas relacionadas e opera sem registros de contratos públicos na base do PNCP, além de não possuir marcas registradas no INPI.
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Grupo com 7 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a ATHENABANCO LTDA.
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Rede societária

Ligada a 7 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
83/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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ATHENABANCO LTDA — 26 anos de atividade. Compra e venda de imóveis próprios, SAO PAULO/SP. 2 sócios. Score B/83.
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Dados Cadastrais

CNPJ03.380.705/0001-70
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 13.600.000,00
Início Atividade26/08/1999
Idade26 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA CASA DO ATOR, 927, ANDAR 5 — VILA OLIMPIA — SAO PAULO/SP
CEP04546-003
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6810201
DescriçãoCompra e venda de imóveis próprios

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (12 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 6810202Aluguel de imóveis próprios
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
SERGIO ANTONIO SANNICOLA Pessoa Física Sócio-Administrador 16/01/2002
ROBINSON CARNEIRO CERQUEIRA LEITE Pessoa Física Sócio-Administrador 14/12/2000
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