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AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.681.757/0008-52
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
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Saúde Empresarial

A
Grau
87/100
Risco Muito Baixo

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Registros públicos encontrados

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 16 meses de atividade. Comércio atacadista de artigos de armarinho, RECIFE/PE. 9 sócios. Score A/87.
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Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ03.681.757/0008-52
SituaçãoAtiva
Data Situação20/01/2025
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 129.207.462,00
Início Atividade20/01/2025
Idade1 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA FRANCISCO SILVEIRA, 131, SALA B.9.4.B2 — AFOGADOS — RECIFE/PE
CEP50770-020
MunicípioRECIFE
UFPE
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4641903
DescriçãoComércio atacadista de artigos de armarinho

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 4689302Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
HABIB ESSES Pessoa Física Sócio 01/12/2025
DAVID KATTAN Pessoa Física Sócio 28/06/2017
HENRY OURFALI Pessoa Física Sócio-Administrador 28/06/2017
MOISE KABBANI Pessoa Física Sócio 28/06/2017
DAVID ESSES Pessoa Física Administrador 11/05/2008
JACK HALLAK Pessoa Física Sócio 11/05/2008
JACKY HALLACK DIWAN Pessoa Física Sócio 11/05/2008
ROBERTO JOSE FAE Pessoa Física Sócio 11/05/2008
EDWARD KHEBZOU Pessoa Física Sócio 07/03/2000
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