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BANCO ABN AMRO CLEARING S.A.

03.532.415/0001-02
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
O Banco Abn Amro Clearing S.A., matriz localizada em São Paulo/SP, opera no setor bancário desde 1999. É uma empresa de médio ou grande porte, com um capital social de R$ 593,9 milhões e três sócios: Silvio Luis Lomnitzner (Presidente), Washington Claudio da Silva (Diretor) e Alessandra Petra Hazl Dambock (Diretor). A empresa não possui registros de dívida ativa junto à PGFN, multas ambientais no IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. Não há registros de acordo de leniência, nem de contratos públicos vinculados a este CNPJ na base do PNCP. Além disso, não há marcas registradas associadas ao Banco Abn Amro Clearing S.A. na base do INPI.
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Registrada na CVM
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BANCO ABN AMRO CLEARING S.A..
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Rede societária

Ligada a 4 outras empresas por sócios em comum — 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
76/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • 📊 Registrada na CVM — CANCELADA
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  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ03.532.415/0001-02
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 593.901.747,57
Início Atividade28/11/1999
Idade26 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA FIDENCIO RAMOS, 302, ANDAR 11 CONJ 111 — VILA OLIMPIA — SAO PAULO/SP
CEP04551-010
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Websiteabnamroclearing.com

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALESSANDRA PETRA HAZL DAMBOCK Pessoa Física Diretor 30/01/2022
SILVIO LUIS LOMNITZER Pessoa Física Presidente 11/07/2021
WASHINGTON CLAUDIO DA SILVA Pessoa Física Diretor 11/07/2021
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