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BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO

04.814.563/0001-74
BANCO AFINZ
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO é uma empresa do setor bancário, sediada em Sorocaba/SP, fundada em 2001 e classificada como médio ou grande porte. Com um capital social de R$ 346,4 milhões, a empresa possui uma estrutura societária composta por 10 sócios, incluindo diretores e conselheiros de administração. Atualmente ativa, a BANCO AFINZ mantém uma presença significativa no cenário econômico brasileiro, com 102 empresas relacionadas em sua rede societária. Em termos regulatórios, a empresa possui inscrições em dívida ativa junto à PGFN totalizando R$ 7,3 milhões e não tem registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP.
◆
R$ 7,3 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
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Saúde Empresarial

C
Grau
69/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ◆ 8 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 45 marcas INPI: afinz, Afinz Recebíveis 360, Afinz Saúde+ e mais 27
  • 🔗 20 empresas relacionadas: A3 SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A, AD UMBON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA., ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e mais 1

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ04.814.563/0001-74
SituaçãoAtiva
Data Situação26/08/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 346.424.713,75
Início Atividade08/11/2001
Idade24 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA QUINZE DE NOVEMBRO, 45 — CENTRO — SOROCABA/SP
CEP18010-080
MunicípioSOROCABA
UFSP
Email[email protected]
Telefone1140901730
Telefone9900000800
Websiteafinz.com.br
RedesWhatsAppInstagramLinkedIn

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 6436100Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
  • 6499999Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 6613400Administração de cartões de crédito

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ADOLFO PASSAGLIA RODRIGUEZ UMBON Pessoa Física Diretor 02/01/2024
ALESANDRA SELMA MARTINS Pessoa Física Diretor 02/01/2024
DANILO NASCIMENTO LOPES DA SILVA Pessoa Física Diretor 02/01/2024
SOLANGE SILVA FARIA DE OLIVEIRA Pessoa Física Diretor 02/01/2024
LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA Pessoa Física Conselheiro de Administração 11/09/2022
LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO Pessoa Física Conselheiro de Administração 11/09/2022
NILTON FERREIRA DA SILVA Pessoa Física Conselheiro de Administração 11/09/2022
TULIO SARAVAL DA SILVA Pessoa Física Conselheiro de Administração 11/09/2022
CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Pessoa Física Conselheiro de Administração 13/08/2019
MARCELO MOREIRA DE SOUZA Pessoa Física Diretor 22/12/2015
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