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BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO

04.814.563/0002-55
SOROCRED - FINANCEIRA
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO, fundada em 2001, atua no setor financeiro como sociedades de crédito, financiamento e investimento, com um porte médio ou grande. Esta filial, localizada em Sorocaba/SP, é parte de uma rede societária composta por 102 empresas relacionadas e possui um capital social de R$ 346,4 milhões. A estrutura societária inclui 10 sócios, dos quais são destacados cinco conselheiros de administração: Marcelo Moreira de Souza (Diretor) e Claudio Takashi Yamaguti, Nilton Ferreira da Silva, Tulio Saraval da Silva, e Luiz Francisco Maciel de Lima. A empresa está ativa e não possui débitos ou multas ambientais, além de não ter registros de contratos públicos ou marcas registradas vinculados a este CNPJ.

Saúde Empresarial

B
Grau
74/100
Risco Baixo

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ04.814.563/0002-55
SituaçãoAtiva
Data Situação06/12/2002
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 346.424.713,75
Início Atividade22/04/2002
Idade24 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA SETE DE SETEMBRO, 287, ANDAR 2 SALA 28 ANDAR 3 SALA 35/38 — CENTRO — SOROCABA/SP
CEP18035-001
MunicípioSOROCABA
UFSP
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE6436100
DescriçãoSociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 6613400Administração de cartões de crédito
  • 6499999Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ADOLFO PASSAGLIA RODRIGUEZ UMBON Pessoa Física Diretor 02/01/2024
ALESANDRA SELMA MARTINS Pessoa Física Diretor 02/01/2024
DANILO NASCIMENTO LOPES DA SILVA Pessoa Física Diretor 02/01/2024
SOLANGE SILVA FARIA DE OLIVEIRA Pessoa Física Diretor 02/01/2024
LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA Pessoa Física Conselheiro de Administração 11/09/2022
LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO Pessoa Física Conselheiro de Administração 11/09/2022
NILTON FERREIRA DA SILVA Pessoa Física Conselheiro de Administração 11/09/2022
TULIO SARAVAL DA SILVA Pessoa Física Conselheiro de Administração 11/09/2022
CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Pessoa Física Conselheiro de Administração 13/08/2019
MARCELO MOREIRA DE SOUZA Pessoa Física Diretor 22/12/2015
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