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BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO

04.814.563/0005-06
POSTO DE ATENDIMENTO SETE DE SETEMBRO
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO, fundada em 2001, é uma empresa do setor financeiro com porte médio ou grande porte, atuando na cidade de Sorocaba, São Paulo. A empresa possui um capital social de R$ 346,4 milhões e está composta por 10 sócios, sendo que os cinco primeiros são MARCELO MOREIRA DE SOUZA (Diretor), CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI (Conselheiro de Administração), NILTON FERREIRA DA SILVA (Conselheiro de Administração), TULIO SARAVAL DA SILVA (Conselheiro de Administração) e LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA (Conselheiro de Administração). A empresa possui uma rede societária composta por 102 empresas relacionadas, mantendo-se ativa no cenário regulatório sem dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA e sanções CEIS/CNEP. Não há registros de contratos públicos ou marcas registradas vinculados a este CNPJ na base do INPI e PNCP, respectivamente.
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Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO.
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Rede societária

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Saúde Empresarial

A
Grau
85/100
Risco Muito Baixo

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  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
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Dados Cadastrais

CNPJ04.814.563/0005-06
SituaçãoAtiva
Data Situação19/10/2020
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 346.424.713,75
Início Atividade19/10/2020
Idade5 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA SETE DE SETEMBRO, 287, ANDAR 3 SALA 35/36 — CENTRO — SOROCABA/SP
CEP18035-001
MunicípioSOROCABA
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6499999
DescriçãoOutras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias5
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ADOLFO PASSAGLIA RODRIGUEZ UMBON Pessoa Física Diretor 02/01/2024
ALESANDRA SELMA MARTINS Pessoa Física Diretor 02/01/2024
DANILO NASCIMENTO LOPES DA SILVA Pessoa Física Diretor 02/01/2024
SOLANGE SILVA FARIA DE OLIVEIRA Pessoa Física Diretor 02/01/2024
LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA Pessoa Física Presidente 11/09/2022
LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO Pessoa Física Conselheiro de Administração 11/09/2022
NILTON FERREIRA DA SILVA Pessoa Física Conselheiro de Administração 11/09/2022
TULIO SARAVAL DA SILVA Pessoa Física Conselheiro de Administração 11/09/2022
MARCELO MOREIRA DE SOUZA Pessoa Física Diretor 22/12/2015
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