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BANCO BOCOM BBM S.A.

15.114.366/0008-35
BANCO BOCOM BBM S.A. - FILIAL NASSAU-BAHAMAS
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO BOCOM BBM S.A., fundada em 1979, é uma empresa do setor bancário, atuando como banco múltiplo com carteira comercial. Com um porte médio ou grande, a empresa opera internacionalmente e possui nove sócios, sendo que os cinco primeiros são diretores. A estrutura societária da empresa inclui oito empresas relacionadas, demonstrando uma certa complexidade na organização corporativa. Em termos regulatórios, a empresa não apresenta dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções do CEIS/CNEP, e não possui acordos de leniência. Além disso, não há registros de contratos públicos ou marcas registradas vinculados a este CNPJ na base do INPI e PNCP, respectivamente.
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Rede societária

Ligada a 11 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 5 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
75/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • 🔗 11 empresas relacionadas: BOCOM BBM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A., BOCOM BRAZIL HOLDING COMPANY LTDA, CASSIO FERNANDO VON GAL CONSULTORIA - EIRELI e mais 8

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ15.114.366/0008-35
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 469.300.388,63
Início Atividade05/04/1994
Idade32 anos

Endereço e Contato

EndereçoGOODMAN'S BAY CORPORATE CENTRE, 309, ANDAR 3 — RUA WEST BAY — EXTERIOR/EX
CEP—
MunicípioEXTERIOR
UFEX
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias2
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
XU SUN Pessoa Física Diretor 21/04/2025
TING HUA Pessoa Física Diretor 06/01/2025
ALEXANDRE MOSCOSO CABRAL Pessoa Física Diretor 08/08/2023
LUIZ AUGUSTO MAFFAZIOLI GUIMARAES Pessoa Física Diretor 14/06/2020
MONIQUE VERBOONEN DE CARVALHO Pessoa Física Diretor 14/06/2020
ALEXANDRE LOWENKRON Pessoa Física Diretor 28/09/2015
LEONARDO FREITAS OLIVEIRA Pessoa Física Diretor 20/11/2013
CASSIO FERNANDO VON GAL Pessoa Física Diretor 27/06/2012
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