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BANCO BTG PACTUAL S.A.

30.306.294/0001-45
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
O Banco BTG Pactual S.A., fundada em 1979, é uma instituição financeira do setor bancário com carteira comercial, sediada no Rio de Janeiro/RJ e classificada como médio ou grande porte. A empresa possui um capital social de R$ 16,00 bilhões e está ativa, com 14 sócios em sua estrutura societária. Atualmente, o banco mantém uma presença regulatória significativa, com inscrições em cobrança ativa da PGFN totalizando R$ 20,3 milhões e 1813 empresas relacionadas na rede societária. Além disso, possui 333 marcas registradas no INPI e participa de cinco contratos públicos através do PNCP.
⚠
R$ 20,3 mi em dívida ativa federal (21 ajuizadas)
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Saúde Empresarial

C
Grau
58/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 21 inscrições de dívida ativa federal (21 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • ◆ 14 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 50 marcas INPI: Cartão Partners BTG, BTG INVESTFLEX, BTG Benefícios e mais 20
  • 🏛 6 contratos públicos — R$ 216.837.859,97 total
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 20 empresas relacionadas: BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO PAN S.A., BRAAVOS HOLDING FINANCEIRA LTDA.

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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BANCO BTG PACTUAL S.A. — 46 anos de atividade. Bancos múltiplos, com carteira comercial, RIO DE JANEIRO/RJ. 14 sócios. Score C/58.
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Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ30.306.294/0001-45
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Capital SocialR$ 16.004.582.221,58
Início Atividade04/06/1979
Idade46 anos

Endereço e Contato

EndereçoPRAIA BOTAFOGO, 00501, BLOCOII SALAO 501 BLC II SAL 601 — BOTAFOGO — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP22250-911
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 3513100Comércio atacadista de energia elétrica

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
RENATO HERMANN COHN Pessoa Física Diretor 12/07/2022
CHRISTIAN FLEMMING Pessoa Física Diretor 21/12/2021
ALEXANDRE CAMARA E SILVA Pessoa Física Diretor 27/05/2019
MARCELO FLORA SALES Pessoa Física Diretor 27/05/2019
MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO Pessoa Física Diretor 24/09/2017
BRUNO DUQUE HORTA NOGUEIRA Pessoa Física Diretor 19/08/2015
IURI RAPOPORT Pessoa Física Diretor 15/09/2014
ANDRE FERNANDES LOPES DIAS Pessoa Física Diretor 12/07/2012
ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILHO Pessoa Física Diretor 26/12/2011
GUILHERME DA COSTA PAES Pessoa Física Diretor 05/01/2010
ROBERTO BALLS SALLOUTI Pessoa Física Diretor 05/01/2010
ROGERIO PESSOA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE Pessoa Física Diretor 05/01/2010
OSWALDO DE ASSIS FILHO Pessoa Física Diretor 06/08/2009
RENATO MONTEIRO DOS SANTOS Pessoa Física Diretor 10/02/2009
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