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BANCO BTG PACTUAL S.A.

30.306.294/0007-30
CAYMAN BRANCH
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO BTG PACTUAL S.A., fundada em 1979, atua no segmento bancário como banco múltiplo com carteira comercial e possui um porte médio ou grande. A empresa opera com 14 sócios, sendo que os cinco primeiros são diretores. Atualmente, a unidade em questão é uma das várias unidades da rede societária composta por 1813 empresas relacionadas. Em termos regulatórios, a empresa não possui dívidas ativas junto à PGFN e IBAMA, além de não ter registros de sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência.

Saúde Empresarial

B
Grau
75/100
Risco Baixo

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ30.306.294/0007-30
SituaçãoAtiva
Data Situação10/04/2011
Natureza JurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Capital SocialR$ 16.004.582.221,58
Início Atividade10/04/2011
Idade15 anos

Endereço e Contato

EndereçoFORT STREET, 68, BUTTERFIELD BANK LIMCXPST PO BOX 705 KY1-1107 — GEORGE TOWN — EXTERIOR/EX
CEP—
MunicípioEXTERIOR
UFEX
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
RENATO HERMANN COHN Pessoa Física Diretor 12/07/2022
CHRISTIAN FLEMMING Pessoa Física Diretor 21/12/2021
ALEXANDRE CAMARA E SILVA Pessoa Física Diretor 27/05/2019
MARCELO FLORA SALES Pessoa Física Diretor 27/05/2019
MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO Pessoa Física Diretor 24/09/2017
BRUNO DUQUE HORTA NOGUEIRA Pessoa Física Diretor 19/08/2015
IURI RAPOPORT Pessoa Física Diretor 15/09/2014
ANDRE FERNANDES LOPES DIAS Pessoa Física Diretor 12/07/2012
ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILHO Pessoa Física Diretor 26/12/2011
GUILHERME DA COSTA PAES Pessoa Física Diretor 05/01/2010
ROBERTO BALLS SALLOUTI Pessoa Física Diretor 05/01/2010
ROGERIO PESSOA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE Pessoa Física Diretor 05/01/2010
OSWALDO DE ASSIS FILHO Pessoa Física Diretor 06/08/2009
RENATO MONTEIRO DOS SANTOS Pessoa Física Diretor 10/02/2009
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