Início› CE› BANCO BTG PACTUAL S.A.

BANCO BTG PACTUAL S.A.

30.306.294/0026-01
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO BTG PACTUAL S.A., fundada em 1979, é uma empresa de porte médio ou grande porte atuando no setor bancário, com a atividade principal de bancos múltiplos, com carteira comercial. A empresa possui 14 sócios, sendo que os cinco primeiros são diretores: Renato Monteiro dos Santos, Oswaldo de Assis Filho, Roberto Balls Salouti, Guilherme da Costa Paes e Rogério Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. Sua filial em Fortaleza/CE está ativa sem dívida ativa com a PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter registros de acordo de leniência, CEPIM e marcas registradas vinculados ao CNPJ. A empresa também não apresenta registros de contratos públicos na base do PNCP.

Saúde Empresarial

B
Grau
81/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 20 empresas relacionadas: BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO PAN S.A., BRAAVOS HOLDING FINANCEIRA LTDA.

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Bancos múltiplos, com carteira comercial em FORTALEZA/CE

Dossiê inteligente

Sócios controlam 3 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

BANCO BTG PACTUAL S.A. — 3 anos de atividade. Bancos múltiplos, com carteira comercial, FORTALEZA/CE. 14 sócios. Score B/81.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ30.306.294/0026-01
SituaçãoAtiva
Data Situação28/08/2022
Natureza JurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Capital SocialR$ 16.004.582.221,58
Início Atividade28/08/2022
Idade3 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA, 1300, SALAS 1116 117 1118 1119 1120 1121 TORRE SUL — ALDEOTA — FORTALEZA/CE
CEP60170-002
MunicípioFORTALEZA
UFCE
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
RENATO HERMANN COHN Pessoa Física Diretor 12/07/2022
CHRISTIAN FLEMMING Pessoa Física Diretor 21/12/2021
ALEXANDRE CAMARA E SILVA Pessoa Física Diretor 27/05/2019
MARCELO FLORA SALES Pessoa Física Diretor 27/05/2019
MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO Pessoa Física Diretor 24/09/2017
BRUNO DUQUE HORTA NOGUEIRA Pessoa Física Diretor 19/08/2015
IURI RAPOPORT Pessoa Física Diretor 15/09/2014
ANDRE FERNANDES LOPES DIAS Pessoa Física Diretor 12/07/2012
ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILHO Pessoa Física Diretor 26/12/2011
GUILHERME DA COSTA PAES Pessoa Física Diretor 05/01/2010
ROBERTO BALLS SALLOUTI Pessoa Física Diretor 05/01/2010
ROGERIO PESSOA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE Pessoa Física Diretor 05/01/2010
OSWALDO DE ASSIS FILHO Pessoa Física Diretor 06/08/2009
RENATO MONTEIRO DOS SANTOS Pessoa Física Diretor 10/02/2009
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em CE?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
Dossiê completo — BANCO BTG PACTUAL S.A.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê