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BANCO CARGILL SA

03.609.817/0001-50
BANCO CARGILL
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO CARGILL SA é uma empresa de porte médio ou grande porte, fundada em 2000 no município de São Paulo, SP. Atuando como banco múltiplo com carteira comercial (CNAE 6422100), a empresa possui uma estrutura societária composta por seis sócios, sendo que os cinco primeiros são Paulo Humberto Alves de Souza (Presidente), Álvaro Luiz de Rezende Puech (Diretor), Juliana da Silva Carvalho (Diretor), Sandra Milena Muñoz Acosta (Diretor) e Marina Ramalho de Siqueira (Diretor). A empresa está ativa e possui 634 empresas relacionadas na rede societária. Em termos regulatórios, não há registros de multas ambientais pelo IBAMA, nem de sanções CEIS/CNEP ou acordo de leniência, além de estar sem inscrição de dívida ativa no PGFN e sem registros em contratos públicos na base do PNCP.
◆
R$ 17,9 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BANCO CARGILL SA.
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Rede societária

Ligada a 21 outras empresas por sócios em comum — 4 com dívida ativa · 5 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
72/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 2 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 20 empresas relacionadas: BECKER S INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA, BLACK RIVER BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA., CARGILL AGRICOLA S A e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ03.609.817/0001-50
SituaçãoAtiva
Data Situação03/10/2003
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 595.551.852,00
Início Atividade17/01/2000
Idade26 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 1240, ANDAR 8 SALA 8.06 — VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) — SAO PAULO/SP
CEP04711-130
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais1
Mudanças societárias0
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação28/02/2026
Histórico de dívida desde 2020 (2 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JULIO CESAR KAIRALLA Pessoa Física Diretor 21/05/2025
MARINA RAMALHO DE SIQUEIRA Pessoa Física Diretor 06/11/2024
JULIANA DA SILVA CARVALHO Pessoa Física Diretor 08/08/2024
SANDRA MILENA MUNOZ ACOSTA Pessoa Física Diretor 08/08/2024
ALVARO LUIZ DE REZENDE PUECH Pessoa Física Diretor 12/11/2020
PAULO HUMBERTO ALVES DE SOUSA Pessoa Física Presidente 05/03/2020
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