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BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0001-80
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO CITIBANK S.A., matriz localizada em São Paulo/SP, é uma empresa do setor bancário, especificamente atuando como bancos múltiplos com carteira comercial (CNAE 6422100), desde 1971. A empresa detém um porte médio ou grande, com um capital social de R$ 4,47 bilhões e conta com 19 sócios, sendo que os cinco primeiros são MARCELO TREVIZANI MARANGON (Presidente), EDUARDO MISZPUTEN (Diretor), ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA (Diretor), ADRIANO MARQUES MILANI (Diretor) e RICARDO MEISTER MARTINS (Diretor). A empresa possui uma presença regulatória com 78 empresas relacionadas na rede societária, além de estar inscrita em cobrança ativa pela PGFN com um valor total de R$ 57,8 milhões. No entanto, não há registros de multas ambientais, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência.
⚠
R$ 57,8 mi em dívida ativa federal
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 18 outras empresas por sócios em comum — 3 com dívida ativa · 10 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
53/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 inscrição de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • ◆ 181 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • ⚠️ 2 multas IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 🏛 2 contratos públicos — R$ 659.526,34 total
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 13 empresas relacionadas: ATMOSPHERE TECH PARTICIPACOES LTDA, CELEIRO MERCADO E DELI LTDA, CHELSEA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA. e mais 10

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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BANCO CITIBANK S A — 55 anos de atividade. Bancos múltiplos, com carteira comercial, SAO PAULO/SP. 18 sócios. Score C/53.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ33.479.023/0001-80
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 4.469.687.999,00
Início Atividade05/01/1971
Idade55 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PAULISTA, 1111, ANDAR 2 PARTE — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01311-920
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais1
Mudanças societárias4
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
Histórico de dívida desde 2020 (188 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
CARLOS ROBERTO FERRARI JUNIOR Pessoa Física Diretor 20/01/2026
MARTIN JOSE GERMAN GARCIA Pessoa Física Diretor 20/01/2026
LUIS FELIPE WEST OFFA Pessoa Física Diretor 02/12/2025
ALINE CORREA DE MEO FERREIRA Pessoa Física Diretor 24/07/2025
GLAUCO SATO BARBOSA Pessoa Física Diretor 24/07/2025
RAPHAEL DOGANI DE ARAUJO Pessoa Física Diretor 24/07/2025
OSMAR DE CARVALHO SANTOS JUNIOR Pessoa Física Diretor 17/11/2024
DAVI XIMENES DE GENARO Pessoa Física Diretor 28/10/2024
ANDRE DEL BEL CURY Pessoa Física Presidente 09/07/2024
FREDERICO LEONEL BARBOSA DA SILVA Pessoa Física Diretor 09/07/2024
MIGUEL FACO QUEEN Pessoa Física Diretor 09/07/2024
RONALDO GOUVEA CUNHA Pessoa Física Diretor 09/07/2024
VICTOR FRIAS DE OLIVEIRA ALGE Pessoa Física Diretor 09/07/2024
ADALBERTO TRIPOLI BARBOSA Pessoa Física Diretor 06/05/2024
ADRIANO MARQUES MILANI Pessoa Física Diretor 06/05/2024
RICARDO MEISTER MARTINS Pessoa Física Diretor 06/05/2024
ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA Pessoa Física Diretor 09/04/2023
EDUARDO MISZPUTEN Pessoa Física Diretor 19/09/2021
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