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BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0176-60
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
O Banco Citibank S.A., fundada em 1971, é uma instituição financeira do setor bancário, com atividades focadas em bancos múltiplos, com carteira comercial. A empresa opera com porte médio ou grande, tendo 19 sócios no total, dos quais cinco são representados: Marcelo Trevizani Marangoni (Presidente), Eduardo Miszputen, Alexandre Pereira Rodrigues de Sa Castanheira, Adriano Marques Milani e Ricardo Meister Martins (Diretores). A empresa é ativa e está presente em São Paulo, SP. Em termos regulatórios, o Banco Citibank não possui débitos com a PGFN, IBAMA ou CEIS/CNEP, além de não ter registros de contratos públicos ou marcas registradas vinculados ao CNPJ apresentado. A empresa também não possui acordos de leniência e não tem registros no CEPIM.
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Saúde Empresarial

B
Grau
76/100
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  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ33.479.023/0176-60
SituaçãoAtiva
Data Situação13/09/2006
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 4.469.687.999,00
Início Atividade13/09/2006
Idade19 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA IMIRIM, 1166, /1170 - PARTE, 2 E 3 PAVIMENTO — IMIRIM — SAO PAULO/SP
CEP02464-100
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais1
Mudanças societárias4
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
CARLOS ROBERTO FERRARI JUNIOR Pessoa Física Diretor 20/01/2026
MARTIN JOSE GERMAN GARCIA Pessoa Física Diretor 20/01/2026
LUIS FELIPE WEST OFFA Pessoa Física Diretor 02/12/2025
ALINE CORREA DE MEO FERREIRA Pessoa Física Diretor 24/07/2025
GLAUCO SATO BARBOSA Pessoa Física Diretor 24/07/2025
RAPHAEL DOGANI DE ARAUJO Pessoa Física Diretor 24/07/2025
OSMAR DE CARVALHO SANTOS JUNIOR Pessoa Física Diretor 17/11/2024
DAVI XIMENES DE GENARO Pessoa Física Diretor 28/10/2024
ANDRE DEL BEL CURY Pessoa Física Presidente 09/07/2024
FREDERICO LEONEL BARBOSA DA SILVA Pessoa Física Diretor 09/07/2024
MIGUEL FACO QUEEN Pessoa Física Diretor 09/07/2024
RONALDO GOUVEA CUNHA Pessoa Física Diretor 09/07/2024
VICTOR FRIAS DE OLIVEIRA ALGE Pessoa Física Diretor 09/07/2024
ADALBERTO TRIPOLI BARBOSA Pessoa Física Diretor 06/05/2024
ADRIANO MARQUES MILANI Pessoa Física Diretor 06/05/2024
RICARDO MEISTER MARTINS Pessoa Física Diretor 06/05/2024
ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA Pessoa Física Diretor 09/04/2023
EDUARDO MISZPUTEN Pessoa Física Diretor 19/09/2021
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