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BANCO CLASSICO SA

31.597.552/0001-52
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO CLASSICO SA é uma empresa brasileira com sede no Rio de Janeiro/RJ, fundada em 1987 e atuante como banco múltiplo, com carteira comercial (CNAE 6422100). Com um porte médio ou grande, a empresa possui quatro sócios: José João Abdalla Filho (Presidente), Manoel Eduardo Lima Lopes (Diretor), Ronaldo Dias (Diretor) e Raquel da Fonseca Cantarino (Diretor). A BANCO CLASSICO SA mantém uma presença regulatória com 18 empresas relacionadas na rede societária, além de estar inscrita em 13 cobranças ativas pela PGFN no valor total de R$ 335,8 milhões. Não há registros de multas ambientais pelo IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, e a empresa não possui acordos de leniência nem registros no CEPIM.
⚠
R$ 335,8 mi em dívida ativa federal (11 ajuizadas)
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Saúde Empresarial

C
Grau
56/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 13 inscrições de dívida ativa federal (11 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • ◆ 10 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: CLÁSSICO
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 18 empresas relacionadas: AGRO IMOBILIARIA AVANHANDAVA S/A EM LIQUIDACAO, AGRO IMOBILIARIA PRIMAVERA SOCIEDADE ANONIMA, BANCO INTERESTADUAL DO BRASIL S/A - EM LIQUIDACAO e mais 4

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ31.597.552/0001-52
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 5.123.270.182,12
Início Atividade27/08/1987
Idade38 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA VINICIUS DE MORAES, 00266 — IPANEMA — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP22411-010
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Email[email protected]
Telefone2122216142
Telefone9022216142
Email[email protected]
Email[email protected]
Websitebancoclassico.com.br

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
RAQUEL DA FONSECA CANTARINO Pessoa Física Diretor 31/08/2020
RONALDO DIAS Pessoa Física Diretor 11/02/2020
JOSE JOAO ABDALLA FILHO Pessoa Física Presidente 27/05/2009
MANOEL EDUARDO LIMA LOPES Pessoa Física Diretor 27/05/2009
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