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BANCO CSF S/A

08.357.240/0001-50
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO CSF S/A é uma empresa sediada em São Paulo, SP, fundada em 2006 no setor bancário, com atividades voltadas para os serviços múltiplos de banco sem carteira comercial. A empresa detém um porte médio ou grande, refletindo seu capital social de R$ 2,19 bilhões e a presença de 13 sócios, dos quais cinco são diretores e conselheiros de administração. Ativa no cenário regulatório, a empresa não possui multas ambientais, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. Possui uma rede societária composta por 9.893 empresas relacionadas e está inscrita na PGFN com dívidas ativas suspensas/parceladas ou com benefícios fiscais. Além disso, a empresa detém quatro marcas registradas no INPI e não possui registros de contratos públicos na base do PNCP.
◆
R$ 3,4 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BANCO CSF S/A.
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Rede societária

Ligada a 61 outras empresas por sócios em comum — 20 com dívida ativa · 14 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
75/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 1 inscrição de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 45 marcas INPI: NOSSO CLUBE, ZEO BANK, TOT BANK e mais 29
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 20 empresas relacionadas: AMSTERDAM DIGITAL PRODUTORA E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, ATACADAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO CENTRO-OESTE SPE LTDA, ATACADAO S.A. e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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BANCO CSF S/A — 19 anos de atividade. Bancos múltiplos, sem carteira comercial, SAO PAULO/SP. 13 sócios. Score B/75.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ08.357.240/0001-50
SituaçãoAtiva
Data Situação14/09/2006
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.192.000.000,00
Início Atividade14/09/2006
Idade19 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA DRA RUTH CARDOSO, 4777, ANDAR 2 — JARDIM UNIVERSIDADE PINHEIROS — SAO PAULO/SP
CEP05477-903
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6431000
DescriçãoBancos múltiplos, sem carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais1
Mudanças societárias0
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação28/02/2026
Histórico de dívida desde 2020 (4 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
PABLO HECTOR LORENZO Pessoa Física Conselheiro de Administração 23/10/2025
RENATA FARGETTI RIZZO Pessoa Física Diretor 17/08/2025
TALITA FRANCO FELICIANO Pessoa Física Diretor 31/07/2025
FELIPE CARNEIRO GONCALVES GOMES Pessoa Física Diretor 20/09/2023
RAFAEL BANDEIRA DE ALMEIDA Pessoa Física Diretor 25/04/2023
ANDRE MAURICIO GERALDES MARTINS Pessoa Física Conselheiro de Administração 03/11/2022
CARLOS ALBERTO AURICCHIO JUNIOR Pessoa Física Diretor 03/11/2022
MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA Pessoa Física Conselheiro de Administração 03/11/2022
PAULA MAGALHAES CARDOSO NEVES Pessoa Física Conselheiro de Administração 03/11/2022
RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO Pessoa Física Conselheiro de Administração 03/11/2022
VANESSA PAULINO DE SOUZA Pessoa Física Diretor 03/11/2022
CATIA VALERIA DE PAIVA PORTO Pessoa Física Conselheiro de Administração 02/06/2022
LUIZ GUSTAVO VARGAS SOUTO Pessoa Física Diretor 20/01/2021
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