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BANCO DA AMAZONIA SA

04.902.979/0158-42
BASA AGENCIA ARAGUACU - TO
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO DA AMAZONIA SA é uma empresa de porte médio ou grande porte do setor bancário, fundada em 1973. Com sede em Araguacu/TO e capital social de R$ 3,65 bilhões, a empresa opera como filial com CNAE 6421-200 (Bancos comerciais). A estrutura societária inclui seis sócios, dos quais cinco são diretores: Fábio Yassuda Maeda, Roberto Batista Schwartz Martins de Paula, José Maria de Lima Quinto Filho, Luiz Claudio Moreira Lessa e Joana Emilía Ramos Lima (que ocupa a presidência). A empresa não possui dívida ativa com a PGFN, mas registra quatro multas ambientais no IBAMA, totalizando R$ 31 mil. Não há registros de sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência ou marcas registradas vinculadas ao CNPJ da unidade em questão.
⚠
R$ 31 mil em multas ambientais (IBAMA)
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Saúde Empresarial

C
Grau
68/100
Risco Moderado

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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BANCO DA AMAZONIA SA — 14 anos de atividade. Bancos comerciais, ARAGUACU/TO. 6 sócios. Score C/68.
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Dados Cadastrais

CNPJ04.902.979/0158-42
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2011
Natureza JurídicaSociedade de Economia Mista
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.654.918.098,57
Início Atividade02/11/2011
Idade14 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA JOSEFA PINTO DE ALMEIDA, S/N — CENTRO — ARAGUACU/TO
CEP77475-970
MunicípioARAGUACU
UFTO
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE6421200
DescriçãoBancos comerciais

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DIEGO SANTOS LIMA Pessoa Física Diretor 29/07/2025
JOANA EMILIA RAMOS LIMA Pessoa Física Diretor 28/04/2025
JOSE MARIA DE LIMA QUINTO FILHO Pessoa Física Diretor 13/07/2023
LUIZ CLAUDIO MOREIRA LESSA Pessoa Física Presidente 13/07/2023
ROBERTO BATISTA SCHWARTZ MARTINS DE PAULA Pessoa Física Diretor 25/04/2022
FABIO YASSUDA MAEDA Pessoa Física Diretor 09/03/2021
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