Início›Amazonas›MANAUS›BANCO DAYCOVAL S.A.

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0114-77
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO DAYCOVAL S.A., fundada em 1994, é uma empresa do setor financeiro com porte médio ou grande porte, sediada em Manaus/AM. A empresa possui capital social de R$ 6,91 bilhões e está ativa no mercado com 25 sócios, sendo que os cinco primeiros são Carlos Mocche Dayan, Morris Dayan, Salim Dayan, Maria Regina Rodrigues Maciel Nogueira e Nilo Cavarzan, todos ocupando a posição de diretores. A empresa não possui registros de multas ambientais, dívidas ativas ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter firmado acordos de leniência. Embora não tenha marcas registradas ou contratos públicos vinculados ao seu CNPJ na base do INPI e PNCP, a Daycoval mantém uma estrutura sólida com sete empresas relacionadas em sua rede societária.
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BANCO DAYCOVAL S.A..
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 60 outras empresas por sócios em comum — 3 com dívida ativa · 23 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
87/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 20 empresas relacionadas: ASSOCIACAO CENTRO SHEMESH, C.P. PARTICIPACOES E COBRANCAS LTDA, CABIDE AVARE LTDA e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente em MANAUS/AM

Dossiê inteligente

Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

BANCO DAYCOVAL S.A. — 2 anos de atividade. Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, MANAUS/AM. 24 sócios. Score A/87.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Vigia CheckPJ

Vai fechar negócio com essa empresa? Vigie por 30 dias.

O dossiê mostra o hoje. O Vigia avisa o amanhã: mudança de situação cadastral, sócio entrando ou saindo, dívida nova na PGFN — alerta no seu e-mail por 30 dias. R$ 19,90 no Pix. Sem assinatura automática.

Ao pagar, você concorda com os termos. Alertas a cada atualização das fontes (RFB mensal, PGFN trimestral).

Dados Cadastrais

CNPJ62.232.889/0114-77
SituaçãoAtiva
Data Situação09/06/2024
Natureza JurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Capital SocialR$ 6.907.259.798,92
Início Atividade09/06/2024
Idade2 anos

Endereço e Contato

EndereçoCHAPADA — MANAUS/AM
CEP69050-•••
MunicípioMANAUS
UFAM
ContatoTelefone e email no dossiê completo

Atividade Principal

CNAE8219999
DescriçãoPreparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais1
Mudanças societárias4
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6422100Bancos múltiplos, com carteira comercial

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ADELY DAYAN HAMOUI Pessoa Física Diretor 21/10/2025
ANILSON FIEKER PEDROZO Pessoa Física Diretor 21/10/2025
FLAVIA MOTTA CORREA E FERNANDES Pessoa Física Diretor 21/10/2025
GAD DISI Pessoa Física Diretor 21/10/2025
JOAO DE CARVALHO COSTA JUNIOR Pessoa Física Diretor 21/10/2025
LUIZ ALEXANDRE CADORIN Pessoa Física Diretor 21/10/2025
RENATO OTRANTO Pessoa Física Diretor 21/10/2025
SAUL RODRIGUEZ FERNANDEZ Pessoa Física Diretor 21/10/2025
SERGIO TACHIAN ABROSIO Pessoa Física Diretor 21/10/2025
GILSON FERNANDES RIBEIRO Pessoa Física Diretor 25/01/2023
MARIA BEATRIZ DE ANDRADE MARQUES MACEDO Pessoa Física Diretor 03/02/2022
ERICK WARNER DE CARVALHO Pessoa Física Diretor 08/08/2019
CLAUDINEI APARECIDO PEDRO Pessoa Física Diretor 11/07/2018
ELIE JACQUES MIZRAHI Pessoa Física Diretor 11/07/2018
EDUARDO CAMPOS RAYMUNDO Pessoa Física Diretor 05/10/2017
PAULO AUGUSTO LUZ FERREIRA SABA Pessoa Física Diretor 05/10/2017
ALEXANDRE RHEIN Pessoa Física Diretor 05/02/2014
ALEXANDRE TEIXEIRA Pessoa Física Diretor 29/09/2013
ALBERT ROUBEN Pessoa Física Diretor 18/01/2011
NILO CAVARZAN Pessoa Física Diretor 18/01/2011
MARIA REGINA RODRIGUES MACIEL NOGUEIRA Pessoa Física Diretor 21/07/2008
CARLOS MOCHE DAYAN Pessoa Física Diretor 28/10/1999
MORRIS DAYAN Pessoa Física Diretor 28/10/1999
SALIM DAYAN Pessoa Física Diretor 28/10/1999
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em AM?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê