Início›São Paulo›SAO PAULO›BANCO GENIAL S.A.

BANCO GENIAL S.A.

45.246.410/0004-06
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO GENIAL S.A., fundada em 1981, é uma empresa do setor bancário, com atividades voltadas para os serviços múltiplos de bancos e carteira comercial, sediada em São Paulo/SP. Com um porte médio ou grande, a empresa possui 16 sócios no total, sendo que estão listados cinco diretores: Rodolfo Riechert (Diretor), André Schwartz (Presidente), Bernardo Nolasco Rocha (Diretor), Humberto Arthur Tupinamba Neto (Diretor) e Rodrigo de Godoy (Diretor). A empresa não apresenta dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. Além disso, não possui acordos de leniência registrados e não há registros de marcas registradas ou contratos públicos vinculados a este CNPJ na base do INPI e PNCP, respectivamente.
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BANCO GENIAL S.A..
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 71 outras empresas por sócios em comum — 35 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
77/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 20 empresas relacionadas: ARSENAL GESTAO GLOBAL DE RECURSOS LTDA., ARSENAL HOLDING LTDA., ARSENAL INVESTIMENTOS LTDA. e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Bancos múltiplos, com carteira comercial em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

BANCO GENIAL S.A. — 13 anos de atividade. Bancos múltiplos, com carteira comercial, SAO PAULO/SP. 14 sócios. Score B/77.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ45.246.410/0004-06
SituaçãoAtiva
Data Situação09/12/2012
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 194.795.872,42
Início Atividade09/12/2012
Idade13 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA BRIG FARIA LIMA, 3400, CONJ 92 PARTE — ITAIM BIBI — SAO PAULO/SP
CEP04538-132
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Websitebancoplural.com

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias3
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6462000Holdings de instituições não-financeiras
  • 6461100Holdings de instituições financeiras

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
FABIO RODRIGO REIS OLIVEIRA Pessoa Física Diretor 04/12/2025
ANA CLARA MONTEIRO RODRIGUES Pessoa Física Diretor 09/07/2025
JOAO EDUARDO LIMA CHRISTIANES DE PADUA Pessoa Física Diretor 19/02/2025
THENILLE CUPERTINO MOREIRA Pessoa Física Diretor 19/02/2025
FLAVIA BARREIROS ROSALEM VICENTE Pessoa Física Diretor 27/04/2023
MARIANA CORRELO JOBIM MALLET Pessoa Física Diretor 18/11/2021
LUIS JOSE REBELLO DE RESENDE Pessoa Física Diretor 15/09/2019
CINTIA SANT ANA DE OLIVEIRA Pessoa Física Diretor 27/08/2019
ALDEIR SALVADORI Pessoa Física Diretor 25/10/2018
ALEXANDRE MOREIRA CONDE Pessoa Física Diretor 25/10/2018
RODRIGO DE GODOY Pessoa Física Diretor 25/10/2018
ANDRE SCHWARTZ Pessoa Física Presidente 03/09/2012
BERNARDO NOLASCO ROCHA Pessoa Física Diretor 03/09/2012
RODOLFO RIECHERT Pessoa Física Diretor 03/09/2012
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê