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BANCO GM S.A

59.274.605/0001-13
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO GM S.A é uma empresa do setor bancário, com atividades voltadas para os serviços múltiplos bancários, sem carteira comercial, sediada em São Paulo/SP. A empresa opera como matriz e apresenta um porte médio ou grande, com um capital social de R$ 2,02 bilhões. Fundada antes de 1970, a empresa é composta por seis sócios, sendo que os cinco primeiros são Paulo Henrique Lage Noman (Presidente), Marcio Santos Frazão (Diretor), Agustín Celeiro (Diretor), Carlos Gustavo Abelha Sulzer (Diretor) e Fernando Ricardo Rodriguez Trevino (Diretor). A BANCO GM S.A possui uma presença regulatória com 16 inscrições de dívida ativa, todas suspensas/parceladas ou com benefício fiscal, sem multas ambientais e sem registros de sanções CEIS/CNEP ou acordo de leniência. A empresa também detém sete marcas registradas e não possui registros de contratos públicos na base do PNCP.
◆
R$ 510,1 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BANCO GM S.A.
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Rede societária

Ligada a 14 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 6 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
84/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 16 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 7 marcas INPI: MASTERLEASE, SMARTCARE, SMARTTOWN
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 14 empresas relacionadas: ANEF AS. NAC. DAS ENT. DE SER. F. E DE CONS. DA IND AUT, CAROLENA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CDG COMUNICACAO S/C LTDA e mais 11

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ59.274.605/0001-13
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.016.478.911,07
Início Atividade05/04/1970
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 12495, ANDAR 6 10 E 11 - TORRE A — BROOKLIN PAULISTA — SAO PAULO/SP
CEP04578-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6431000
DescriçãoBancos múltiplos, sem carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (5 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALEXANDRE GARCIA MACHADO DE BARROS Pessoa Física Diretor 28/07/2025
FERNANDO RICARDO RODRIGUEZ TREVINO Pessoa Física Diretor 04/02/2024
CARLOS GUSTAVO ABELHA SULZER Pessoa Física Diretor 25/10/2022
AGUSTIN CELEIRO Pessoa Física Diretor 13/10/2019
MARCIO SANTOS FRAZAO Pessoa Física Diretor 16/09/2019
PAULO HENRIQUE LAGE NOMAN Pessoa Física Presidente 29/07/2019
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