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BANCO HSBC S.A.

53.518.684/0001-84
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO HSBC S.A., matriz localizada em São Paulo/SP, é uma empresa do setor bancário múltiplo, com carteira comercial, fundada em 1984. A instituição possui um porte médio ou grande, com capital social de R$ 1,12 bilhões e está ativa atualmente. A estrutura societária inclui seis sócios, sendo que são mostrados os cinco primeiros: Alexandre de Barros Cruze Guião, Fabio Weizenmann, Mauricio Trepiche, Fabio Aldrighi Caputo e Marcelo Fragoso Soares, todos ocupando a posição de diretores. A empresa apresenta uma presença regulatória com 15 empresas relacionadas em sua rede societária, além de inscrições na PGFN totalizando R$ 135 em multas ambientais, todas suspensas ou parceladas, e sem registros de sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência, CEPIM ou marcas registradas.
⚠
R$ 135 em multas ambientais (IBAMA)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 16 outras empresas por sócios em comum — 5 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
72/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 4 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • ⚠️ 1 multa IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 16 empresas relacionadas: BV ESTATES FA HOLDING LTDA, DIEDERICHSEN SANTA EMILIA PARTICIPACOES LTDA, DINAMARCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. e mais 13

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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BANCO HSBC S.A. — 42 anos de atividade. Bancos múltiplos, com carteira comercial, SAO PAULO/SP. 6 sócios. Score B/72.
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Dados Cadastrais

CNPJ53.518.684/0001-84
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.115.890.359,87
Início Atividade28/05/1984
Idade42 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, BLOCO NORTE ANDAR 19 — VILA NOVA CONCEICAO — SAO PAULO/SP
CEP04543-907
MunicípioSAO PAULO
UFSP
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais1
Mudanças societárias0
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação30/04/2026
Histórico de dívida desde 2020 (4 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
NELSON KOUTAKA MIYAKE Pessoa Física Diretor 22/10/2023
FABIO ALDRIGHI CAPUTO Pessoa Física Diretor 09/08/2021
FABIO WEIZENMANN Pessoa Física Diretor 09/08/2021
MARCELO FRAGA SOARES Pessoa Física Diretor 09/08/2021
MAURICIO TREPICHE Pessoa Física Diretor 09/08/2021
ALEXANDRE DE BARROS CRUZ E GUIAO Pessoa Física Diretor 27/05/2014
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