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BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

31.895.683/0001-16
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A é uma empresa do setor bancário, fundada em 1988 e sediada na cidade de São Paulo, SP. Com um porte médio ou grande, a empresa possui capital social de R$ 677,4 milhões e conta com 7 sócios, incluindo o Presidente Carlos Alberto Mansur e outros diretores como Daniel Gargalhone Moro, Arthur Mariano Comin, Guilherme Cardoso Gottardi e Carlos Alberto Mansur Filho. A BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A mantém uma presença significativa no cenário empresarial brasileiro, com 35 empresas relacionadas em sua rede societária e atuação em bancos múltiplos, com carteira comercial. Em termos regulatórios, a empresa possui inscrições em cobrança ativa da PGFN totalizando R$ 1,0 milhão, sem multas ambientais do IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter registros no CEPIM e nenhum acordo de leniência.
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R$ 1,0 mi em dívida ativa federal
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Saúde Empresarial

C
Grau
56/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 2 inscrições de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • ◆ 1 inscrição de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 25 marcas INPI: BIB, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL, BIB CARD e mais 8
  • 🏛 17 contratos públicos — R$ 6.000.003,13 total
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 20 empresas relacionadas: AGENCIA FM LTDA, ALMANAQUE AGROPECUARIA E PARTICIPACAO LTDA, AMPULHETA PARTICIPACAO E INCORPORACAO LTDA e mais 9

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ31.895.683/0001-16
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 677.447.988,35
Início Atividade18/01/1988
Idade38 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1703 — VILA NOVA CONCEICAO — SAO PAULO/SP
CEP04543-901
MunicípioSAO PAULO
UFSP
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
MARCELO RUSSO SOARES JUNIOR Pessoa Física Diretor 02/06/2024
FABIO MARQUES Pessoa Física Diretor 23/01/2024
CARLOS ALBERTO MANSUR FILHO Pessoa Física Diretor 15/08/2022
GUILHERME CARDOSO GOTTARDI Pessoa Física Diretor 28/09/2020
ARTHUR MARIANO COMIN Pessoa Física Diretor 19/03/2019
DANIEL GARGALHONE MORO Pessoa Física Diretor 26/01/2011
CARLOS ALBERTO MANSUR Pessoa Física Presidente 17/01/1994
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