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BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A

61.182.408/0001-16
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A é uma empresa do setor bancário, sediada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, fundada em 1982. Operando como matriz (sede) da empresa, possui um porte médio ou grande e conta com 15 sócios, dos quais cinco são diretores: Carlos Henrique Donega Aidar, Rubens Foglino Netto, Tatiana Grecco, Lineu Carlos Ferraz de Andrade e Rodrigo Andre Leirás Carneiro (este último ocupando a presidência). A empresa mantém uma presença regulatória ativa, com 330 empresas relacionadas na rede societária. Em termos de compliance, não há registros de multas ambientais pelo IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, e nenhum acordo de leniência foi firmado. No entanto, a empresa possui inscrições em dívida ativa junto à PGFN no valor total de R$ 3,5 milhões.
◆
R$ 3,6 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A.
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Rede societária

Ligada a 74 outras empresas por sócios em comum — 35 com dívida ativa · 18 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
76/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 1 inscrição de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 9 marcas INPI: PONTOCARD, EMPRÉSTIMO FÁCIL DINHEIRO NA MÃO SEM COMPLICAÇÃO, UNI CRÉDITO e mais 3
  • 📊 Registrada na CVM — CANCELADA
  • 🔗 16 empresas relacionadas: ASSOCIACAO ITAU VIVER MAIS, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO ITAU VEICULOS S.A. e mais 13

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A — 56 anos de atividade. Bancos comerciais, SAO PAULO/SP. 15 sócios. Score B/76.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ61.182.408/0001-16
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 62.736.000,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA DOUTOR HUGO BEOLCHI, 788 — VILA GUARANI (Z SUL) — SAO PAULO/SP
CEP04310-030
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6421200
DescriçãoBancos comerciais

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (7 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
LUCAS BOARETO DA APARECIDA Pessoa Física Conselheiro de Administração 06/07/2025
MARIANA MAURIZ RODRIGUES Pessoa Física Conselheiro de Administração 06/07/2025
VITAL FLORES LEITE Pessoa Física Conselheiro de Administração 06/07/2025
ALEXANDRE DE LIMA Pessoa Física Conselheiro de Administração 06/08/2024
ELCIO MITSUHIRO ITO Pessoa Física Conselheiro de Administração 06/08/2024
VINICIUS SANTANA Pessoa Física Diretor 24/10/2023
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA Pessoa Física Diretor 11/07/2023
RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO Pessoa Física Diretor 04/04/2023
ANDRE MAURICIO GERALDES MARTINS Pessoa Física Conselheiro de Administração 12/10/2022
LEANDRO ALVES Pessoa Física Conselheiro de Administração 14/08/2022
RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO Pessoa Física Presidente 20/07/2022
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE Pessoa Física Diretor 13/10/2020
TATIANA GRECCO Pessoa Física Diretor 13/10/2020
RUBENS FOGLI NETTO Pessoa Física Diretor 07/06/2016
CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR Pessoa Física Diretor 18/02/2014
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