Início›São Paulo›SAO PAULO›BANCO ITAUBANK S.A

BANCO ITAUBANK S.A

60.394.079/0001-04
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO ITAUBANK S.A é uma empresa de porte médio ou grande porte do setor bancário, fundada em 1987 e sediada em São Paulo/SP. A matriz possui 14 sócios, sendo que os cinco primeiros são diretores: Carlos Henrique Donega Aidar, Eric André Altafim, Badi Maani Shaikhzadeh, Carlos Fernando Rossi Constantini e Tatiana Grecco. A empresa atua como banco múltiplo com carteira comercial (CNAE 6422100) e possui uma presença significativa no cenário econômico brasileiro, com inscrições em 5550 empresas relacionadas na rede societária. Em termos regulatórios, a empresa não apresenta multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de estar regularizada perante o PGFN, sem inadimplência atual.
◆
R$ 799 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BANCO ITAUBANK S.A.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 54 outras empresas por sócios em comum — 30 com dívida ativa · 12 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
77/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 4 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 13 marcas INPI: ORIENTADOR DE CRÉDITO BANKBOSTON, MEU CARTÃO EMPRESA, MEU CARTÃO FUNCIONÁRIO e mais 8
  • 📊 Registrada na CVM — CANCELADA
  • 🔗 7 empresas relacionadas: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A, BANCO ITAU VEICULOS S.A., DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e mais 4

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Bancos múltiplos, com carteira comercial em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

4 inscrições de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

BANCO ITAUBANK S.A — 56 anos de atividade. Bancos múltiplos, com carteira comercial, SAO PAULO/SP. 14 sócios. Score B/77.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ60.394.079/0001-04
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.030.217.369,41
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoPRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, ANDAR 9 — PARQUE JABAQUARA — SAO PAULO/SP
CEP04344-902
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (155 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALBANO MANOEL ALMEIDA Pessoa Física Diretor 07/01/2026
ALVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES Pessoa Física Diretor 09/04/2025
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE Pessoa Física Diretor 09/04/2025
VINICIUS SANTANA Pessoa Física Diretor 15/10/2023
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA Pessoa Física Diretor 15/06/2023
RENATO DA SILVA CARVALHO Pessoa Física Diretor 22/09/2022
RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO Pessoa Física Diretor 19/10/2021
ALVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL Pessoa Física Diretor 11/03/2021
DANIEL NASCIMENTO GORETTI Pessoa Física Diretor 14/02/2021
TATIANA GRECCO Pessoa Física Diretor 28/10/2020
CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI Pessoa Física Diretor 05/07/2020
BADI MAANI SHAIKHZADEH Pessoa Física Diretor 17/07/2018
ERIC ANDRE ALTAFIM Pessoa Física Diretor 17/07/2018
CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR Pessoa Física Diretor 09/07/2013
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
R$ 799 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê