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BANCO ITAUCARD S.A.

17.192.451/0001-70
ITAUCARD FINANCEIRA
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO ITAUCARD S.A., matriz localizada em São Paulo/SP, é uma empresa do setor bancário múltiplo, sem carteira comercial, fundada em 2009. Com um porte médio ou grande, a empresa opera sob a estrutura de 18 sócios, entre os quais destacam-se o Presidente Rubens Fogli Netto e os Diretores Carlos Henrique Donega Aidar, Eric André Altafim e Badi Maani Shaikhzadeh. A Itaucard possui uma forte presença regulatória, com 52 inscrições em dívida ativa junto à PGFN, totalizando R$ 2,12 bilhões, além de uma multa ambiental no valor de R$ 17 mil pelo IBAMA. A empresa também mantém uma rede societária composta por 838 empresas relacionadas e possui 121 marcas registradas no INPI, demonstrando sua relevância no mercado financeiro brasileiro.
⚠
R$ 17 mil em multas ambientais (IBAMA)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 51 outras empresas por sócios em comum — 28 com dívida ativa · 13 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
77/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 51 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • ⚠️ 1 multa IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 📋 50 marcas INPI: ZUX, ITAUCARD GLOBAL MONEY, ITAUCARD WEB SEGURO e mais 43
  • 📊 Registrada na CVM — CANCELADA
  • 🔗 16 empresas relacionadas: AGUIA ADMINISTRADORA DE BENS E CONDOMINIOS LTDA, ART LINE COMERCIO DE BIJOUTERIAS E SIMILARES LTDA, BANCO CSF S/A e mais 13

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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BANCO ITAUCARD S.A. — 56 anos de atividade. Bancos múltiplos, sem carteira comercial, SAO PAULO/SP. 17 sócios. Score B/77.
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Dados Cadastrais

CNPJ17.192.451/0001-70
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 50.000.000,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoPRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, 100, TORRE OLAVO SETUBAL 7 ANDAR - PARTE — PARQUE JABAQUARA — SAO PAULO/SP
CEP04344-902
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6431000
DescriçãoBancos múltiplos, sem carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias1
Eventos de dívida ativa1
Última movimentação31/05/2026
Histórico de dívida desde 2020 (85 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALBANO MANOEL ALMEIDA Pessoa Física Diretor 05/01/2026
FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS Pessoa Física Diretor 05/01/2026
ANDRE BALESTRIN CESTARE Pessoa Física Diretor 31/07/2025
VINICIUS SANTANA Pessoa Física Diretor 22/10/2023
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA Pessoa Física Diretor 15/06/2023
LEANDRO ALVES Pessoa Física Diretor 16/08/2022
RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO Pessoa Física Diretor 21/07/2022
MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL Pessoa Física Diretor 24/02/2022
RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO Pessoa Física Diretor 07/10/2021
JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR Pessoa Física Diretor 03/03/2021
DANIEL NASCIMENTO GORETTI Pessoa Física Diretor 16/02/2021
TATIANA GRECCO Pessoa Física Diretor 06/10/2020
JOAO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAUJO Pessoa Física Diretor 10/08/2020
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE Pessoa Física Diretor 10/08/2020
BADI MAANI SHAIKHZADEH Pessoa Física Diretor 11/07/2018
ERIC ANDRE ALTAFIM Pessoa Física Diretor 11/07/2018
RUBENS FOGLI NETTO Pessoa Física Presidente 03/11/2015
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