Início›São Paulo›SAO PAULO›BANCO PAN S.A.

BANCO PAN S.A.

59.285.411/0016-08
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO PAN S.A., fundada em 1974, é uma empresa do setor bancário, com atividades voltadas para os serviços múltiplos bancários, incluindo carteira comercial. A empresa opera com porte médio ou grande, tendo sede em São Paulo, SP, e contando com 7 sócios, sendo que são mostrados os cinco primeiros: Alex Sander Moreira Gonçalves, Caio Crepaldi Cassano, André Luiz Calabro, Bruno Emil Peuker e Christian Flemming, todos ocupando a posição de diretores. A empresa possui uma presença significativa no mercado, com 13 empresas relacionadas na rede societária, e está ativa em aspectos regulatórios, não apresentando dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA, sanções CEIS/CNEP, ou acordos de leniência. Além disso, a BANCO PAN S.A. não possui registros de marcas registradas no INPI e sem registro de contratos públicos na base do PNCP.
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BANCO PAN S.A..
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 54 outras empresas por sócios em comum — 9 com dívida ativa · 20 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
75/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 20 empresas relacionadas: ALI CREDITO PAGAMENTOS S.A, APUANA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO BTG PACTUAL S.A. e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Bancos múltiplos, com carteira comercial em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

BANCO PAN S.A. — 10 anos de atividade. Bancos múltiplos, com carteira comercial, SAO PAULO/SP. 7 sócios. Score B/75.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ59.285.411/0016-08
SituaçãoAtiva
Data Situação06/07/2016
Natureza JurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Capital SocialR$ 5.928.320.482,90
Início Atividade06/07/2016
Idade10 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA INDIANOPOLIS, 3096, CONJ 21-22-31-32-41-42-51EDIF BURITY BLOCO A — INDIANOPOLIS — SAO PAULO/SP
CEP04062-904
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6202300Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
  • 6319400Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
  • 7319004Consultoria em publicidade
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
BRUNO DUQUE HORTA NOGUEIRA Pessoa Física Diretor 07/07/2025
BRUNO EMIL PEUKER Pessoa Física Diretor 07/07/2025
CHRISTIAN FLEMMING Pessoa Física Diretor 07/07/2025
MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO Pessoa Física Diretor 07/07/2025
ANDRE LUIZ CALABRO Pessoa Física Diretor 08/04/2025
CAIO CREPALDI CASSANO Pessoa Física Diretor 14/12/2023
ALEX SANDER MOREIRA GONCALVES Pessoa Física Diretor 16/12/2013
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê