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BANCO POLOCAL S.A.

17.300.093/0001-72
POLOCAL BANK
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
O Banco Pobocal S.A., matriz localizada em Brasília/DF desde 2012, atua no segmento bancário como banco múltiplo com carteira comercial. A empresa é de porte médio ou grande, com um capital social de R$ 980,0 milhões e possui três sócios: CARMERINO CONCEICAO DE SOUZA (Presidente), BANCO POLOCAL S.A. (Cotas em Tesouraria) e MARIA AUXILIADORA PINTO DE SOUZA (Diretor). A empresa está ativa no mercado financeiro, com quatro empresas relacionadas na rede societária, mas não possui registros de multas ambientais, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. Além disso, a presença regulatória do Banco Pobocal S.A. inclui duas inscrições em cobrança ativa da PGFN no valor total de R$ 1,0 milhão.
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R$ 1,1 mi em dívida ativa federal
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Rede societária

Ligada a 18 outras empresas por sócios em comum — 6 com dívida ativa · 2 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
55/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 2 inscrições de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • 🔗 18 empresas relacionadas: CACRVM - ATACADO E COMERCIO LTDA, CHAMA LOCACAO DE VEICULOS LTDA, CIP - COMPLEXO INDUSTRIAL POLOCAL LTDA e mais 15

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ17.300.093/0001-72
SituaçãoAtiva
Data Situação03/03/2019
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 980.000.000,00
Início Atividade10/12/2012
Idade13 anos

Endereço e Contato

EndereçoQUADRA C11 LT 08 SL 202, SN — TAGUATINGA — BRASILIA/DF
CEP72010-110
MunicípioBRASILIA
UFDF
Email[email protected]
Websitepolocal.com.br

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (3 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6436100Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
  • 8211300Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
BANCO POLOCAL S.A. Pessoa Jurídica Cotas em Tesouraria 05/10/2022
MARIA AUXILIADORA PINTO DE SOUZA Pessoa Física Diretor 05/10/2022
CARMERINO CONCEICAO DE SOUZA Pessoa Física Presidente 10/12/2012
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