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BANCO TRAVELEX S.A.

11.703.662/0001-44
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Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
R$ 285 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
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Saúde Empresarial

B
Grau
75/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 2 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 2 marcas INPI: CONFIDENCE BRAZILIAN STUDENT TRAVEL CARD, BANCO CONFIDENCE
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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ11.703.662/0001-44
SituaçãoAtiva
Data Situação10/03/2010
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 128.233.600,00
Início Atividade10/03/2010
Idade16 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 105, ANDAR 5 CONJ 51 E 52 — CIDADE MONCOES — SAO PAULO/SP
CEP04571-010
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 6619302Correspondentes de instituições financeiras

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DANILA SOTERRONI RODRIGUES Pessoa Física Diretor 06/05/2025
MARCOS ARCHINA WEIGT Pessoa Física Diretor 06/05/2025
CARLOS ROGERIO GANIKO Pessoa Física Diretor 19/03/2024
JORGE GUSTAVO ARBEX Pessoa Física Diretor 01/09/2022
CHRISTIAN REINHARD THEODOR STIER Pessoa Física Diretor 10/09/2019
ANA CRISTINA RAMOS TENA Pessoa Física Presidente 02/05/2018
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