Início›São Paulo›BARUERI›BANK 100 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS E GARANTIAS LTDA

BANK 100 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS E GARANTIAS LTDA

20.372.977/0001-47
BANK 100
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANK 100 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS E GARANTIAS LTDA, fundada em 2014, atua no setor financeiro como uma instituição de pagamentos e garantias, com foco em serviços não especificados anteriormente. A empresa, que opera na cidade de Barueri, São Paulo, é de porte médio ou grande, possui capital social de R$ 100 milhões e está atualmente ativa. Com estrutura societária composta por dois sócios — um detentor das cotas em tesouraria e o outro como sócio-administrador — a empresa opera sob a unidade matriz (sede) e possui uma rede societária de 13 empresas relacionadas. Em termos regulatórios, a empresa não apresenta multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, mas tem inscrições em cobrança ativa junto à PGFN no valor total de R$ 280 mil e não registra acordos de leniência. Além disso, a BANK 100 possui quatro marcas registradas e não apresenta contratos públicos vinculados na base do PNCP.
⚠
R$ 280 mil em dívida ativa federal
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 3 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 2 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
72/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 16 inscrições de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • 📋 4 marcas INPI: RUBI BANK, RUBI GARANTIDORA
  • 🔗 3 empresas relacionadas: CRN SOLUCOES E NEGOCIOS INTEGRADOS LTDA, MINAS VEICULOS LTDA, SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS E MARITIMOS LTDA

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente em BARUERI/SP

Dossiê inteligente

16 inscrições de dívida ativa. É grave para o setor? O dossiê responde.

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

BANK 100 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS E GARANTIAS LTDA — 12 anos de atividade. Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, BARUERI/SP. 2 sócios. Score B/72.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Vigia CheckPJ

Vai fechar negócio com essa empresa? Vigie por 30 dias.

O dossiê mostra o hoje. O Vigia avisa o amanhã: mudança de situação cadastral, sócio entrando ou saindo, dívida nova na PGFN — alerta no seu e-mail por 30 dias. R$ 19,90 no Pix. Sem assinatura automática.

Ao pagar, você concorda com os termos. Alertas a cada atualização das fontes (RFB mensal, PGFN trimestral).

Dados Cadastrais

CNPJ20.372.977/0001-47
SituaçãoAtiva
Data Situação02/06/2014
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 100.000.000,00
Início Atividade02/06/2014
Idade12 anos

Endereço e Contato

EndereçoGREEN VALLEY ALPHAVILLE — BARUERI/SP
CEP06473-•••
MunicípioBARUERI
UFSP
Websitebank100.com.br
ContatoTelefone e email no dossiê completo

Atividade Principal

CNAE6499999
DescriçãoOutras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (25 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6202300Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
  • 6204000Consultoria em tecnologia da informação
  • 6209100Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
  • 6399200Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 6491300Sociedades de fomento mercantil - factoring
  • 6492100Securitização de créditos
  • 6619302Correspondentes de instituições financeiras
  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais
  • 8299799Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
BANK 100 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS E GARANTIAS LTDA Pessoa Jurídica Cotas em Tesouraria 16/10/2022
JOSE RENATO FERREIRA LIMA Pessoa Física Sócio-Administrador 16/10/2022
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
R$ 280 mil em dívida ativa federal
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê