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BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

07.450.604/0001-89
BOC BRASIL
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A é uma empresa do setor bancário, sediada em São Paulo/SP, fundada em 1972 e atuando como matriz desde então. Com um capital social de R$ 3,50 bilhões, a empresa desempenha atividades relacionadas a bancos múltiplos com carteira comercial. A estrutura societária inclui sete sócios, dos quais cinco são diretores e conselheiros de administração. A empresa possui uma presença regulatória ativa, com duas inscrições em cobrança ativa junto à PGFN no valor total de R$ 55 mil, sem multas ambientais do IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. Além disso, a BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A possui uma rede societária composta por 27 empresas relacionadas e três marcas registradas no INPI, além de ter participado em dois contratos públicos.
⚠
R$ 5,4 mi em dívida ativa federal
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 25 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 6 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
57/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 3 inscrições de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • ◆ 1 inscrição de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 33 marcas INPI: MOVIMENTO AZUL, B BICBANCO TRADIÇÃO E MODERNIDADE, BIC BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL e mais 7
  • 🏛 2 contratos públicos — R$ 186.737.862,37 total
  • 📊 Registrada na CVM — CANCELADA
  • 🔗 20 empresas relacionadas: ALGOL GESTAO FINANCEIRA E TREINAMENTO LTDA, BANCO DA CHINA BRASIL S.A, BANKAMERICA COMERCIAL E PARTICIPACOES LIMITADA. e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A — 54 anos de atividade. Bancos múltiplos, com carteira comercial, SAO PAULO/SP. 7 sócios. Score C/57.
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Dados Cadastrais

CNPJ07.450.604/0001-89
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.497.234.280,53
Início Atividade17/07/1972
Idade54 anos

Endereço e Contato

EndereçoALAMEDA SANTOS, 960, ANDAR 13 15 E 16 ANEXO ENT AV. PAULISTA 901 — CERQUEIRA CESAR — SAO PAULO/SP
CEP01418-002
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Websitebocbrasil.com.br

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias0
Eventos de dívida ativa1
Última movimentação28/02/2026
Histórico de dívida desde 2020 (3 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DEMING LI Pessoa Física Diretor 06/02/2024
GUANGHUA ZHANG Pessoa Física Diretor 06/02/2024
HSIA HUA SHENG Pessoa Física Diretor 06/02/2024
LEI XU Pessoa Física Diretor 06/02/2024
CLAUDIO AUGUSTO ROTOLO Pessoa Física Diretor 12/11/2018
DANIEL JOSEPH MCQUOID Pessoa Física Conselheiro de Administração 28/02/2016
HERALDO GILBERTO DE OLIVEIRA Pessoa Física Conselheiro de Administração 28/02/2016
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