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BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

07.450.604/0009-36
BOC BRASIL
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, fundada em 1972, atua no setor bancário como um banco múltiplo com carteira comercial, tendo um porte médio ou grande. A empresa possui uma estrutura societária composta por 7 sócios, dos quais cinco são diretores e dois conselheiros de administração. Atualmente, a filial opera em Brasília/DF, sem registros de multas ambientais, dívida ativa ou sanções CEIS/CNEP, mantendo-se ativa no cenário regulatório brasileiro.
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Rede societária

Ligada a 25 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 6 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
77/100
Risco Baixo

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ07.450.604/0009-36
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.497.234.280,53
Início Atividade10/05/1982
Idade44 anos

Endereço e Contato

EndereçoSETOR COMERCIAL NORTE QUADRA, 01, EDIF NUMBER ONE BLOCO A TERREO LOJA 117 125 141 147 — ASA NORTE — BRASILIA/DF
CEP70711-900
MunicípioBRASILIA
UFDF
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DEMING LI Pessoa Física Diretor 06/02/2024
GUANGHUA ZHANG Pessoa Física Diretor 06/02/2024
HSIA HUA SHENG Pessoa Física Diretor 06/02/2024
LEI XU Pessoa Física Diretor 06/02/2024
CLAUDIO AUGUSTO ROTOLO Pessoa Física Diretor 12/11/2018
DANIEL JOSEPH MCQUOID Pessoa Física Conselheiro de Administração 28/02/2016
HERALDO GILBERTO DE OLIVEIRA Pessoa Física Conselheiro de Administração 28/02/2016
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