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BDN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

03.017.981/0001-78
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BDN Instituição de Pagamento LTDA, fundada em 1999 no Rio de Janeiro/RJ, atua como correspondente de instituições financeiras e é uma empresa de porte médio ou grande. A matriz, que também é a única unidade da empresa, opera sob a estrutura societária de um sócio-administrador, Luiz Augusto do Valle de Lima. Com o capital social de R$ 22,0 milhões, a BDN possui uma presença regulatória ativa, com inscrições em 51 processos de dívida ativa da PGFN, todos suspensos ou parcelados, e não há registros de multas ambientais do IBAMA. A empresa também não tem sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência ou registros no CEPIM, além de não possuir marcas registradas na base do INPI.
◆
R$ 3,4 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BDN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
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Rede societária

Ligada a 9 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 4 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
82/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ◆ 51 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ03.017.981/0001-78
SituaçãoAtiva
Data Situação09/07/2018
Natureza JurídicaSociedade Simples Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 22.000.000,00
Início Atividade07/03/1999
Idade27 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA AFRANIO DE MELO FRANCO, 00054, APT 302 — LEBLON — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP22430-060
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6619302
DescriçãoCorrespondentes de instituições financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (70 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
  • 8211300Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
LUIZ AUGUSTO DO VALLE DE LIMA Pessoa Física Sócio-Administrador 14/07/2008
PROSPECÇÃO
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