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BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

17.826.860/0001-81
BMS
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BMS Sociedade de Crédito Direto S.A., fundada em 2013, é uma empresa do porte médio ou grande porte atuando no setor financeiro, especificamente nas sociedades de crédito, financiamento e investimento (CNAE 6436-100). Com sede em Fortaleza/CE, a empresa possui um capital social de R$ 9,5 milhões e está ativa. A estrutura societária é composta por dois sócios: Leandro Alves Sayão Filgueira, que ocupa o cargo de presidente, e Rachel Petrola Jorge Bezerra, diretora. A BMS apresenta uma rede societária com cinco empresas relacionadas. Em termos regulatórios, a empresa não possui dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais registradas no IBAMA, nem sanções no CEIS/CNEP ou no CEPIM. Além disso, ela detém três marcas registradas e tem participação em dois contratos públicos (PNCP).
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Grupo com 10 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A..
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Rede societária

Ligada a 10 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 4 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
69/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • 📋 3 marcas INPI: BMS, MS BANK, MS Cred
  • 🏛 2 contratos públicos — R$ 0,61 total
  • 🔗 10 empresas relacionadas: ACCESS DO BRASIL REPRESENTACAO LTDA, CHEL SECURITIZADORA S A, EMILIO RIBAS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. e mais 7

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ17.826.860/0001-81
SituaçãoAtiva
Data Situação25/03/2013
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 9.500.000,00
Início Atividade25/03/2013
Idade13 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA SANTOS DUMONT, 2828, 1306 1307 1308 — ALDEOTA — FORTALEZA/CE
CEP60150-162
MunicípioFORTALEZA
UFCE
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6436100
DescriçãoSociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
RACHEL PETROLA JORGE BEZERRA Pessoa Física Diretor 23/04/2017
LEANDRO ALVES SAYAO FILGUEIRA Pessoa Física Presidente 25/03/2013
PROSPECÇÃO
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