Início›Minas Gerais›BELO HORIZONTE›BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.

BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.

04.626.426/0010-05
SERTRADING (BR) LTDA.
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A., fundada em 2001, é uma empresa do segmento de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou insumos agropecuários, localizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Com um porte médio ou grande e capital social de R$ 1,12 bilhões, a empresa opera com uma estrutura societária composta por 13 sócios, dos quais são diretores cinco: Alfredo de Goeye Júnior, Luciano Mascigrande Sapata, Robson Luis Reis, Thiago Mauro Tavares Pontes e Juliana Le Tassinari. Ativa no cenário regulatório, a empresa não possui débitos com a PGFN nem multas ambientais do IBAMA, além de não ter registros de sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência ou contratos públicos vinculados ao seu CNPJ.
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A..
Gerar dossiê completo →
Vai vender a prazo pra essa empresa? Veja o que checar antes de fechar →
Rede societária

Ligada a 78 outras empresas por sócios em comum — 13 com dívida ativa · 30 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
81/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 20 empresas relacionadas: ASSOCIACAO PARCERIA EMPRESA-ESCOLA, BRAXIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, BTG PACTUAL COMMODITIES (BR) S.A. e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários em BELO HORIZONTE/MG

Dossiê inteligente

Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. — 11 anos de atividade. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, BELO HORIZONTE/MG. 13 sócios. Score B/81.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ04.626.426/0010-05
SituaçãoAtiva
Data Situação27/01/2015
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.117.659.462,22
Início Atividade27/01/2015
Idade11 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA SAO PAULO 1071, 1071, BLOCO: B; SALA: 520; — CENTRO — BELO HORIZONTE/MG
CEP30170-907
MunicípioBELO HORIZONTE
UFMG
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4693100
DescriçãoComércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 1041400Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
  • 4622200Comércio atacadista de soja
  • 4623109Comércio atacadista de alimentos para animais
  • 4623199Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
  • 4635499Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
  • 4637102Comércio atacadista de açúcar
  • 4637103Comércio atacadista de óleos e gorduras
  • 4639701Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
  • 4644301Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
  • 4644302Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
  • 4646001Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
  • 4646002Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
  • 4649408Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
  • 4664800Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
  • 4669999Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
  • 4681801Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
  • 4681805Comércio atacadista de lubrificantes
  • 4686902Comércio atacadista de embalagens
  • 5211799Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
  • 5250802Atividades de despachantes aduaneiros
  • 5250804Organização logística do transporte de carga
  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ADRIANO ALBERTO ANTUNES Pessoa Física Diretor 24/10/2024
JULIA MENDONCA ROCHA Pessoa Física Diretor 24/10/2024
LUCIANA LOUREIRO FAZIO Pessoa Física Diretor 24/10/2024
RENATO HERMANN COHN Pessoa Física Conselheiro de Administração 24/10/2024
RENATO MONTEIRO DOS SANTOS Pessoa Física Conselheiro de Administração 24/10/2024
FELIPE MANDIA Pessoa Física Diretor 15/10/2024
MANUEL DE ALMEIDA MARINS GORITO Pessoa Física Presidente 15/10/2024
LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO Pessoa Física Diretor 25/08/2022
JULIANA LE TASSINARI Pessoa Física Diretor 12/04/2020
ROBSON LUIS REIS Pessoa Física Diretor 13/04/2016
THIAGO MAURO TAVARES PONTES Pessoa Física Diretor 13/04/2016
LUCIANO MASCIGRANDE SAPATA Pessoa Física Diretor 30/05/2011
ALFREDO DE GOEYE JUNIOR Pessoa Física Diretor 13/08/2001
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em MG?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê