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CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.872.326/0001-58
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, fundada em 2006, é uma empresa do segmento de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, localizada na cidade de Itajaí/SC. Com um capital social de R$ 130 milhões e porte médio ou grande porte, a empresa opera sob a estrutura societária composta por quatro sócios: dois administradores (RICARDO VULCANO e JOSE CARLOS LUSTOSA GIMENEZ) e duas empresas (HORUS PARTICIPAÇÕES LTDA e DINASTIA PARTICIPAÇÕES LTDA). A empresa possui uma presença regulatória com 16 empresas relacionadas na rede societária, além de duas multas ambientais do IBAMA no valor total de R$ 25 mil. Não há registros de dívidas ativas junto à PGFN, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência, e a empresa não possui registros no CEPIM.
⚠
R$ 25 mil em multas ambientais (IBAMA)
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Saúde Empresarial

B
Grau
74/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 2 multas IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 📋 2 marcas INPI: THXX, CAPITAL TRADE
  • 🔗 16 empresas relacionadas: BUSINEXT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CAPITAL COMEX LTDA, CATHISA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e mais 7

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 20 anos de atividade. Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, ITAJAI/SC. 4 sócios. Score B/74.
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Dados Cadastrais

CNPJ07.872.326/0001-58
SituaçãoAtiva
Data Situação23/02/2006
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 130.000.000,00
Início Atividade23/02/2006
Idade20 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA DOUTOR PEDRO FERREIRA, 333, SALA 901 902 E 903 ANDAR 9 — CENTRO — ITAJAI/SC
CEP88301-030
MunicípioITAJAI
UFSC
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4689399
DescriçãoComércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 4623108Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
  • 4623109Comércio atacadista de alimentos para animais
  • 4635499Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
  • 4639701Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
  • 4641901Comércio atacadista de tecidos
  • 4642701Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
  • 4644301Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
  • 4646001Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
  • 4647801Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
  • 4649402Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
  • 4649404Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
  • 4649408Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
  • 4649410Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
  • 4649499Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  • 4669999Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
  • 4672900Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
  • 4683400Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
  • 4755501Comércio varejista de tecidos
  • 4759899Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  • 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
  • 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
  • 5211799Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
  • 5250801Comissaria de despachos
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  • 8211300Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DINASTIA PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 02/12/2025
HORUS PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 02/12/2025
JOSE CARLOS LUSTOSA GIMENEZ Pessoa Física Sócio-Administrador 23/02/2006
RICARDO VULCANO Pessoa Física Sócio-Administrador 23/02/2006
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