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CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.872.326/0003-10
CAPITAL TRADE
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, fundada em 2006, é uma empresa do porte médio ou grande porte atuando no segmento de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, com sede na cidade de Barueri, São Paulo. A empresa possui estrutura societária composta por quatro sócios, entre os quais dois são Sócio-Administradores: Ricardo Vulcanó e José Carlos Lustosa Gimenez, enquanto Horus Participações Ltda. e Dinastia Participações Ltda. também detêm participações na companhia. A CAPITAL TRADE possui 16 empresas relacionadas em sua rede societária. Em termos regulatórios, a empresa não apresenta dívidas ativas junto à PGFN, contudo registra duas multas ambientais no valor total de R$ 5 mil emitidas pelo IBAMA. Não há registros de sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência ou marcas registradas vinculados a este CNPJ na base do INPI e PNCP, respectivamente.
⚠
R$ 5 mil em multas ambientais (IBAMA)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 12 outras empresas por sócios em comum — 3 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
77/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 2 multas IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 🔗 12 empresas relacionadas: BUSINEXT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CAPITAL COMEX LTDA, CATHISA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e mais 9

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 18 anos de atividade. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, BARUERI/SP. 4 sócios. Score B/77.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ07.872.326/0003-10
SituaçãoAtiva
Data Situação03/04/2008
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 130.000.000,00
Início Atividade03/04/2008
Idade18 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA CAUAXI, 293, ANDAR 26 SALA 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 — ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVI — BARUERI/SP
CEP06454-020
MunicípioBARUERI
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE8211300
DescriçãoServiços combinados de escritório e apoio administrativo

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4649499Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  • 4641901Comércio atacadista de tecidos
  • 4755501Comércio varejista de tecidos
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DINASTIA PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 02/12/2025
HORUS PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 02/12/2025
JOSE CARLOS LUSTOSA GIMENEZ Pessoa Física Sócio-Administrador 23/02/2006
RICARDO VULCANO Pessoa Física Sócio-Administrador 23/02/2006
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