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CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA

30.723.871/0001-02
CB PAY IP
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., matriz localizada em São Paulo/SP, foi fundada em 2018 e opera no setor de serviços financeiros auxiliares. A empresa, de porte médio ou grande, possui um capital social de R$ 673,5 milhões e é composta por 7 sócios, com os cinco primeiros sendo LAKE NIASSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., VITAL FLORES LEITE (administrador), CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., ALEXANDRE DE LIMA (administrador) e RAFAEL ROCHA COSTA (administrador). Ativa no mercado, a empresa possui uma estrutura sólida com 12 empresas relacionadas na rede societária. Em termos regulatórios, não há registros de dívida ativa junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, e também não tem histórico de acordo de leniência. A BANQI detém 35 marcas registradas no INPI, demonstrando sua presença significativa na indústria financeira.
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Grupo com 18 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA.
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Rede societária

Ligada a 18 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 6 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
81/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 📋 35 marcas INPI: BANQI. A CONTA DIGITAL GRATUITA DOS BRASILEIROS, SHOPPING BANQI, BANQI PAGUE e mais 4
  • 🔗 18 empresas relacionadas: ALEXANDRE LIMA GESTAO IMOBILIARIA LTDA, BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A, BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. e mais 15

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA — 8 anos de atividade. Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, SAO PAULO/SP. 7 sócios. Score B/81.
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Dados Cadastrais

CNPJ30.723.871/0001-02
SituaçãoAtiva
Data Situação17/06/2018
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 673.470.000,00
Início Atividade17/06/2018
Idade8 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 12995, ANDAR 2 CONJ 1 E 3 BLOCO 1 - RUA FLORIDA 1970 — BROOKLIN PAULISTA — SAO PAULO/SP
CEP04578-911
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6619399
DescriçãoOutras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6201501Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
  • 6202300Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
  • 6311900Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 6613400Administração de cartões de crédito
  • 6619302Correspondentes de instituições financeiras
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
  • 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
FILIPE SACHT JASKE Pessoa Física Administrador 16/07/2024
LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA PUZZELLO Pessoa Física Administrador 28/02/2024
RAFAEL ROCHA COSTA Pessoa Física Administrador 28/02/2024
ALEXANDRE DE LIMA Pessoa Física Administrador 29/05/2023
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Pessoa Jurídica Sócio 15/03/2023
VITAL FLORES LEITE Pessoa Física Administrador 13/02/2023
LAKE NIASSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Pessoa Jurídica Sócio 25/06/2020
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