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CFI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

12.765.924/0001-68
CARBALLO FARO IMPORT
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
R$ 4 mil em multas ambientais (IBAMA)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Saúde Empresarial

B
Grau
80/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 2 multas IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 📋 8 marcas INPI: ALMACEN PEPE FARO, ALMACEN PEPE, AYLLUS e mais 3
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Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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CFI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA — 15 anos de atividade. Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, SALVADOR/BA. 1 sócio. Score B/80.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

O que você quer saber sobre essa empresa?

Dados Cadastrais

CNPJ12.765.924/0001-68
SituaçãoAtiva
Data Situação18/10/2010
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 11.802.400,00
Início Atividade18/10/2010
Idade15 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA DOUTOR ALTINO TEIXEIRA, 1012, TODO IMOVEL GALPAO — PORTO SECO PIRAJA — SALVADOR/BA
CEP41233-010
MunicípioSALVADOR
UFBA
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4635499
DescriçãoComércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 4637103Comércio atacadista de óleos e gorduras
  • 4637105Comércio atacadista de massas alimentícias
  • 4639701Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ANDRE LUIS FARO CARBALLO Pessoa Física Sócio-Administrador 18/10/2010
PROSPECÇÃO
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