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CFI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

12.765.924/0003-20
ALMACEN PEPE
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A CFI Importação e Distribuição Ltda., com sede em Salvador/BA, é uma empresa do setor de comércio varejista de produtos alimentícios, fundada em 2010. Atuando como uma das unidades da empresa, ela opera sob a estrutura societária de um sócio-administrador, André Luis Farro Carballo. A empresa mantém uma presença regulatória positiva, sem registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter participado de acordos de leniência. Embora tenha inscrições de dívida ativa na PGFN, todas suspensas/parceladas ou com benefício fiscal, a empresa não apresenta registros de contratos públicos e não possui marcas registradas no INPI. Com um porte médio ou grande, ela mantém uma rede societária composta por 30 empresas relacionadas.
◆
R$ 47 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a CFI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.
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Rede societária

Ligada a 10 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 2 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
78/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 7 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 10 empresas relacionadas: ALMACEN PEPE ALPHAVILLE LTDA, ALMACEN PEPE BAR E RESTAURANTE LTDA, ALMACEN PEPE EVENTOS LTDA e mais 7

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ12.765.924/0003-20
SituaçãoAtiva
Data Situação28/07/2016
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 11.802.400,00
Início Atividade28/07/2016
Idade9 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA SANTA LUZIA, 000985, EDIF 08 VAGAS DESCO LOJA LOT 73 — HORTO FLORESTAL — SALVADOR/BA
CEP40295-050
MunicípioSALVADOR
UFBA
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4729699
DescriçãoComércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias1
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/01/2026
Histórico de dívida desde 2020 (14 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 1053800Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis
  • 1091102Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
  • 4721102Padaria e confeitaria com predominância de revenda
  • 5611201Restaurantes e similares
  • 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ANDRE LUIS FARO CARBALLO Pessoa Física Sócio-Administrador 18/10/2010
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