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CGD INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES E CAMBIO S.A.

07.554.076/0001-08
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A CGD Investimentos Corretora de Valores e Cambio S.A., fundada em 2005, é uma empresa do setor financeiro, atuando como corretora de títulos e valores mobiliários na cidade de São Paulo, SP. Com um porte médio ou grande, a empresa possui dois sócios diretores: Martin Cordeiro Arranz e Rafael Ferrão d'Acosta. Atualmente, a CGD mantém uma presença regulatória com 23 marcas registradas no INPI e está ativa em seis empresas da rede societária. A empresa não apresenta registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter participado de acordos de leniência. Em termos financeiros, possui um capital social de R$ 12,6 milhões e está inscrita em duas inscrições de dívida ativa da PGFN, todas suspensas ou parceladas.
◆
R$ 13,8 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a CGD INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES E CAMBIO S.A..
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 2 outras empresas por sócios em comum. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
73/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 2 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 23 marcas INPI: ORDEM VERDE, , PRONTO! e mais 7
  • 📊 Registrada na CVM — CANCELADA
  • 🔗 2 empresas relacionadas: BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A., DAGS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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CGD INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES E CAMBIO S.A. — 21 anos de atividade. Corretoras de títulos e valores mobiliários, SAO PAULO/SP. 2 sócios. Score B/73.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ07.554.076/0001-08
SituaçãoAtiva
Data Situação12/07/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 12.595.095,56
Início Atividade12/07/2005
Idade21 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 13 CONJ 132 BLOCO 2 COND SAO LUIZ — VILA NOVA CONCEICAO — SAO PAULO/SP
CEP04543-900
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612601
DescriçãoCorretoras de títulos e valores mobiliários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (2 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
RAFAEL FERRAO D ACOSTA Pessoa Física Diretor 18/07/2022
MARTIN CORDEIRO ARRANZ Pessoa Física Diretor 29/12/2015
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