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CIA LONDRES TRADING

07.622.013/0001-41
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
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Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a CIA LONDRES TRADING.
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Rede societária

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Saúde Empresarial

B
Grau
75/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • 🔗 8 empresas relacionadas: AL BATRA DO BRASIL COM REPR IMP E EXP LTDA, HIPER MERCADO VERDE AMARELO LTDA, HWAITI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e mais 5

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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CIA LONDRES TRADING — 20 anos de atividade. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, CHUI/RS. 3 sócios. Score B/75.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

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Dados Cadastrais

CNPJ07.622.013/0001-41
SituaçãoAtiva
Data Situação10/08/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 850.000,00
Início Atividade10/08/2005
Idade20 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA RUA COLOMBIA, 81 — CENTRO — CHUI/RS
CEP96255-000
MunicípioCHUI
UFRS
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4693100
DescriçãoComércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4691500Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ADNAN HUSEIN SALEH HUSEIN EL HWAITI Pessoa Física Diretor 10/08/2005
BASSAM HASAN SALEH AL HAJ HUSEIN HWAITI Pessoa Física Diretor 10/08/2005
HANI HASAN SALEH EL HAG HUSEIN ELHWAITI Pessoa Física Diretor 10/08/2005
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