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CITIBANK N A

33.042.953/0001-71
CITIBANK, N.A. - FILIAL BRASILEIRA
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A CITIBANK N A é uma empresa de porte médio ou grande porte do setor bancário, com sede em São Paulo, SP, desde 1982. A atividade principal da empresa é a operação de bancos comerciais (CNAE 6421-2). Não são informados os detalhes sobre seus sócios, indicando que pode ser uma empresa individual ou sem registro de socios específicos. Em termos regulatórios, a empresa não possui inscrições de dívida ativa em aberto e não tem multas ambientais registradas pelo IBAMA. Além disso, não há registros de sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. A CITIBANK N A detém 17 marcas registradas no INPI, mas não há registros de contratos públicos vinculados a este CNPJ na base do PNCP.
◆
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Saúde Empresarial

B
Grau
70/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ◆ 8 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 17 marcas INPI: QUALIDADE É A NOSSA DIFERENÇA QUALITY SERVICE CITIBANK, DÊ UM POSITIVO À QUALIDADE, POSITIVO! e mais 13
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ33.042.953/0001-71
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaEstabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira
PorteDemais
Capital SocialR$ 4.423.249.456,16
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PAULISTA, 1111, LOJA 1 3 SOBRELOJA — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01311-100
MunicípioSAO PAULO
UFSP
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE6421200
DescriçãoBancos comerciais

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão
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