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CLUBE MUNDIAL SERVICOS E FOMENTO LTDA

12.648.482/0001-70
GRUPO TIWKI LITE
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A CLUBE MUNDIAL SERVIÇOS E FOMENTO LTDA, sediada em Imperatriz/MA desde 2010, atua no setor de correspondentes bancários (CNAE 6619-3). A empresa é de porte médio ou grande, com capital social de R$ 26,95 bilhões e possui duas sociedades: RAMAO SEGOVIA ORTIZ e OSVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA. Atualmente, a empresa está em situação cadastral ativa e não possui registros de multas ambientais, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. Possui três marcas registradas (INPI) e não há registros de contratos públicos vinculados à sua atividade na base do PNCP. A empresa tem uma presença regulatória com 1 inscrição em cobrança ativa, totalizando R$ 2 mil.
⚠
R$ 2 mil em dívida ativa federal
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Saúde Empresarial

C
Grau
68/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 inscrição de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • 📋 3 marcas INPI: Tiwki Lite

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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CLUBE MUNDIAL SERVICOS E FOMENTO LTDA — 15 anos de atividade. Correspondentes de instituições financeiras, IMPERATRIZ/MA. 2 sócios. Score C/68.
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Dados Cadastrais

CNPJ12.648.482/0001-70
SituaçãoAtiva
Data Situação05/08/2021
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 26.948.378.777,77
Início Atividade07/10/2010
Idade15 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA CEARA, 120, SALA A — NOVA IMPERATRIZ — IMPERATRIZ/MA
CEP65907-090
MunicípioIMPERATRIZ
UFMA
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6619302
DescriçãoCorrespondentes de instituições financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 4110700Incorporação de empreendimentos imobiliários
  • 4120400Construção de edifícios
  • 4313400Obras de terraplenagem
  • 4511102Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
  • 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
  • 4642701Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
  • 4649401Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
  • 4649402Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
  • 4649499Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  • 4652400Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
  • 4752100Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
  • 4757100Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
  • 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
  • 5250801Comissaria de despachos
  • 6202300Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
  • 6311900Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
  • 6421200Bancos comerciais
  • 6491300Sociedades de fomento mercantil - factoring
  • 6492100Securitização de créditos
  • 6512000Sociedade seguradora de seguros não vida
  • 6613400Administração de cartões de crédito
  • 6619305Operadoras de cartões de débito
  • 6630400Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
  • 6821801Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  • 7319004Consultoria em publicidade
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
  • 7711000Locação de automóveis sem condutor
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais
  • 8299702Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
  • 8550302Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
  • 8599604Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
  • 8800600Serviços de assistência social sem alojamento

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
OSVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA Pessoa Física Sócio 14/02/2017
RAMAO SEGOVIA ORTIZ Pessoa Física Sócio-Administrador 07/10/2010
PROSPECÇÃO
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